款的规定处罚。第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上 十四条对生产、销售伪劣商品犯罪行为负有追究责任的国家机关工作人员，徇私舞弊，不履行法律规定的追究职责，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役。第四百一 ...
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基金的。 有前款所列行为之一，造成损失的，负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员应当承担部分或者全部赔偿责任。 第四十九条 地方政府、各级政府部门、社会团体和个人强令中国人民银行及其工作人员违反本法第三十条的规定提供贷款或者担保的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分； ...
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基金的。 有前款所列行为之一，造成损失的，负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员应当承担部分或者全部赔偿责任。 第四十九条 地方政府、各级政府部门、社会团体和个人强令中国人民银行及其工作人员违反本法第三十条的规定提供贷款或者担保的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分； ...
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信贷管理中十分重要。频频发生的关联企业巨额贷款损失案件暴露出我国现行关联企业制度的缺陷以及我国商业银行关联企业信贷风险控制机制的漏洞。我国亟待借鉴国外经验 的作用。 三、借鉴国外经验，加强关联企业信贷风险控制 目前，我国关于关联企业的法律规范主要集中在税法、证券法、企业会计准则、独立审计准则等方面。在 ...
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保护一章中应明确存款保险制度，明确各商业银行均有义务对其吸收的存款投保，以法的形式对存款保险制度的法律地位给予确定，以有效保护存款者利益，维护金融 带来整个金融服务业效率的损失，监管者需增强监管力度，防止从业人员败德行为的产生。 银行业和证券业的混业经营更是有利于相关人员利用极少的贷款投机和操纵市场。 ...
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借款人把财产转移后，再向法院申请破产，以保证贷款人有财产进行破产还债，尽量减少贷款损失。《破产法》（试行）规定，债权人应在收到受理破产案件通知后1个月 个人银行业务来说，如已挂失的存款被他人冒领造成储户损失法律责任如何认定、储户因不记名银行储蓄存单灭失要求取款银行如何处理、储蓄存款初点无误复核发现短款 ...
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信贷管理中十分重要。频频发生的关联企业巨额贷款损失案件暴露出我国现行关联企业制度的缺陷以及我国商业银行关联企业信贷风险控制机制的漏洞。我国亟待借鉴国外经验 的作用。 三、借鉴国外经验，加强关联企业信贷风险控制 目前，我国关于关联企业的法律规范主要集中在税法、证券法、企业会计准则、独立审计准则等方面。在 ...
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重整重新获得再生，进而避免因公司破产而使债权人遭受更大的损失。同时我国没有协调公司债权人的法律机制，以致使得公司财务状况一旦出现恶化时，各债权人纷纷从 不同的法律主体。为防范上述问题给银行融资带来的风险，可应考虑在向民营中小企业借款时，要求企业主个人或家庭以个人财产或家庭所有财产提供无限连带责任担保 ...
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或者放弃职责、玩忽职守而危害国家机关正常活动及其公正、廉洁、高效的信誉致使国家、集体和人民利益遭受重大损失的行为。 结合刑法第93条第2款，对以上各种定义 。根据银行有关规定，客户在使用信用卡时可以进行一定金额的透支，但必须尽快补齐款项交收取一定利息，信用卡业务中的犯罪类型有：信用卡部工作人员利用职务 ...
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手段，即所谓的法律补齐工作，如重签贷款合同或签定债权转移协议、变更抵押登记、取得保证人的书面认可等。在确认过程中，国有银行有义务提供AMC 的职工安置和补偿金。 这样，财政不可避免地成为承担损失的最主要主体。美国在处理储贷协会危机过程中，财政也前后投入了1800亿美元。匈牙利政府在19921994年 ...
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