的不足和解决临时性周转资金的需要。这一规定，是认定银行间拆借资金是否合法的最直接根据。 (四)挪用公款与借贷公款的认定 借贷公款是一种合法的借贷行为。单位 移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，二是权利质押，即将汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单或者依法可以转让的股份、股票或者依法可以转让的 ...
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对方当事人与其签订合同、履行合同，从而骗取财物的行为。此种行为的票据包括，汇票、本票、支票。伪造是指行为人假冒他人名义在票据上为一定票据的行为，既包括票据的 贷款合同的过程中。如果行为人利用合同骗取银行或其他金融机构的贷款的，一般定贷款诈骗罪，而非定合同诈骗罪，两罪是特殊与一般的关系。（4）主体不同。 ...
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时，必须虑及可能发生的金融欺诈，并且要考虑为了防止金融欺诈如何与其他法律相配合的问题。例如，在银行借贷债权的保护问题上，就需要有合同法、担保法、商事登记法 。尤其是要防范和制裁伪造、变造票据的行为，以及签发无可靠资金来源的汇票、本票骗取资金的行为。（7）结算规范，包括对运用电子手段、网络技术进行的结算 ...
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、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益（第191条）、伪造、变造或作废的汇票、本票、支票（第194条两处）、伪造的发票（第210条之一）、假冒注册商标 高于市场的手续费而协助转换或者转移财物、协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转等四种基础事实，在一般情况下，依照经验法则，可以 ...
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金钱。可以通过托付交付的权证不仅包括不动产产权证书，还包括抵押权证书、债券、本票、不动产买卖合同、特许权证书、人寿保险单、专利证书以及使用许可证和股票等等。 作为一 保障。在美国，受托付人必须是一个独立、中立的并且与买卖关系无关的第三人，通常由银行、信托公司、产权保险公司、律师事务所以及独立的托付经纪 ...
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评估，忽略了地段价值，齐白石画作的比喻。 案例三|、“法无明文规定不为罪”与黑熊是个什么"东西"？ 二〇〇三年四月二十日，北京市西城区人民法院开庭宣判“清华大学学生刘 、折中的做法。 既然《刑法》第177条所列的汇票、本票等项目，没有明确指出进帐单就是银行结算凭证，那么，本案三个被告就都不应该构成犯罪 ...
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，我国《票据法》第二十二条、第七十五条、第八十四条分别规定了汇票、本票、支票的绝对必要记载事项，如果票面缺少绝对必要记载事项，那么该票据权利将归于无效。对于 ，即使第三人是出于善意并且无重大过失取得的票据，其也不能据其所持票据行使票据权利，银行也不会付款。因此对于善意持票人来讲，如果不去银行提示承兑货 ...
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实践价值。 二、票据保理资产证券化的交易结构 (一) 票据保理的交易结构 票据是汇票、本票和支票的统称, 我国票据市场中的票据以商业汇票为主。保理是以应收账款转让为 、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。保理有商业保理与银行保理之分, 更有明保理与暗保理之别。[3]借助票据市场的优势发展保理业务, ...
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价值。二、票据保理资产证券化的交易结构（一） 票据保理的交易结构票据是汇票、本票和支票的统称， 我国票据市场中的票据以商业汇票为主。保理是以应收账款转让为 、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。保理有商业保理与银行保理之分， 更有明保理与暗保理之别。[3]借助票据市场的优势发展保理业务， 结合 ...
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证等证据材料的，办案人员应当携带工作证、人民检察院的证明文件和有关法律文书，与当地人民检察院联系，当地人民检察院应当予以协助。 必要时，可以向证据所在地的人民 、冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，经检察长批准，可以在案件办结前依法出售或者变现，所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管，并及时 ...
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