目的是为了非法占有公共财物，而后者仅仅为了非法使用公款。 （二）占用型金融诈骗不能构成金融诈骗罪 第二种观点提出占用型金融诈骗罪的构成无需具备非法占有目的的 非法占有目的进行了说明。这里想进一步就信用证诈骗和信用证欺诈的问题作一分析。 在实践中，行为人为了顺利获取银行贷款，常采取相互勾结的方式，分别以 ...
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》第186条第1项规定，以销售为目的而制作或销售伪造的俄罗斯联邦中央银行钞票、金属硬币、国家有价证券或以俄罗斯货币计价的其他有价证券或外国货币或以外国 进行判断。 三、涉及假币犯罪的案件例解 办案过程中，笔者曾经参与审理过一起诈骗案件，该案中涉及假币犯罪的疑难问题具有一定的代表性，值得深入分析和探讨。 ...
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企业的名义，骗取广大被害人的财物。在美国联邦贸易委员会2001年公布的扫荡网络诈骗的报告中，网上拍卖名列榜首，占总数的78%之多。[7]全球著名招聘网站 的情况来看，这种无序很可能成为洗钱的温床，因为技术发展已经让电子货币绕过银行操作员而自由转移并完成洗钱。尤其当大额电子货币能够跨国转移时，洗钱者只 ...
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取走现金5000元的行为，系被告人江某利用信用卡诈骗犯罪的个人行为；被告人王某在成都市文武路某银行的自动取款机上正在取款时抓获，系被告人王某 交给行为人(或为行为人支付费用),如果对方明知事实真相,就不会交付,所以,冒用行为具有诈骗犯罪性质。 7、使用信用卡的行为是盗窃犯罪的延续的观点缺乏合理性。二 ...
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的结果，致使行为人获利而他人受损的，也以诈欺罪论处。这是因为利用计算机诈骗（包含利用信用卡在ATM机上恶意取款），与诈骗罪具有相同的本质而与盗窃罪有较 证据，因此许霆帐户的最后余额为1.97元的证据是伪证。许霆的银行存款户呈现负数的174823.03元，这一证据结果充分证明174823.03元就是许霆 ...
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「摘要」本文重点论述了单位实施信用卡诈骗犯罪、使用盗码机盗取他人信用卡磁性带中信息的行为、张贴“银行告示”转移信用卡资金的行为定和通过网络实施信用卡 转移，处在他人控制之下，这正是盗窃行为“秘密窃取”特征的体现；而胡某张贴“银行告示”的行为，具有一定的欺瞒性，应当认定为犯罪分子为顺利实施盗窃行为实施 ...
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犯。刑法第197条规定：“使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的”，构成有价证券诈骗罪。对此，有学者用狭义的结合犯公式表示 等，虽然在用途和操作程序上有一定的区别，但它们都是银行的结算凭证，利用票据或其他结算凭证诈骗，二者没有本质的区别。违法向关系人发放贷款和违法向 ...
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，而且直接危害金融秩序和市场经济发展，甚至可能激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年 犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金“合法化”，掩盖和隐瞒赃款的性质和来源；而包庇毒品犯罪分子罪 ...
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]张明楷.刑法学.法律出版社.2003年版. [5]赵柄志.刑法分则专论.法律出版社.2002年版. [6]赵秉志,许成磊.恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题研究.刑事法学.1997(3). [7]柯葛壮.论利用信用卡恶意透支犯罪.刑事法学.1999(9). [8]皮勇.论网络信用卡诈骗犯罪及其刑事立法. ...
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意见。 一、总体要求 近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，侵犯公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪 被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 （ ...
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