债务人的责任过于严厉，与罪行法定原则不符。因此，将债务人恶意逃避债务的行为与诈骗罪混淆定罪的情况，是无法律依据的，在实践中是有害的。 进而可以得出 人民法院出版社1999年12月第1版，第51页。 [16] 周振想主编：《金融犯罪的理论与实务》，中国公安大学出版社1998年版，第408页。 [17] ...
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的本单位现金支票，骗取银行支付现金，符合票据诈骗罪的构成要件。 第二种意见认为，应认定为盗窃罪。现金支票属于有价支付凭证，具有支付与流通的作用，即主要功能是 八十一条规定，支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。按照支付方式分类 ...
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江茂均诉请判令：确认江茂均与中国银行南通钟秀支行之间签订的《中国银行股份有限公司金融市场个人产品协议》无效；判令中国银行南通钟秀支行赔偿江茂均本金损失110838元并 29日，上海一中院作出刑事判决，认定陈成志、林小陈、王霞犯集资诈骗罪等。该刑事判决认定：上海寅浔系于2013年5月30日成立，执行事务 ...
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的解释》 (以下简称《非法集资司法解释》) 对其中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪予以阐释, 提出认定非法集资须具备非法性、公开性、利诱性和社会性四个特征 公开股权融资, 目前无监管细则, 但实施备案管理。产品众筹在我国则不受金融监管, 因此房地产众筹若严格遵循产品众筹定位, 应当不具有非法性特征。所谓 ...
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其余款项 7783350 元被胡某赌博或挥霍，之后胡某逃匿。被告人胡某构成集资诈骗罪，被告人赵某构成非法吸收公众存款罪。 （二）民间票据中介诱发职务类 为融资中介或掮客办理票据贴现，建立中介机构黑名单制度等。虽然上述文件对加强金融风险控制有积极作用，但对规范票据市场、规范民间票据中介只能说是头痛医头、 ...
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公司以票据被骗为由向公安机关报案，薛磊、张某和尤振杰因涉嫌票据诈骗罪被立案侦查并起诉至徐州市云龙区法院。 五、2012年8月17日汇票到期，邦安 ，并进一步指出，票据流转行为作为典型的商事行为，不同于普通民事合同行为，流通性是金融票据制度的生命，因此，票据更注重其文义，而背书连续是票据流通性的根本保障 ...
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公司运营等。法院判决：周某某、刘某某、郭某某、史某某、王某某以集资诈骗罪，被判处有期徒刑十三年至五年不等，剥夺政治权利三年至一年不等，并处罚金 五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。姚律师提醒：近年来，P2P网络借贷作为互联网金融的典型业态发展迅猛，但是在法律性质模糊、监管措施缺位的情况下，行业发展 ...
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形式予以发行，这样不仅可以防止虚拟货币中的伪钞泛滥，还可以发挥央行对虚拟金融市场的监督调控。而对于虚拟非货币财产的交易，法律应规定其交易通过网上 动产”，属于私人财产的一部分。当出现侵害网络虚拟财产的行为时可能触犯盗窃罪、诈骗罪以及非法破坏计算机信息系统罪[于志刚. 论网络游戏中虚拟财产的法律性质及其 ...
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中，行为人是否构成非法吸收公众存款罪尚存争议，但最终都被认定为集资诈骗罪，而被判处了死刑。这引发了学界的强烈质疑，同时也对非法吸收公众 译．德国刑法教科书[M]．北京：法律出版社，2006．22． [12]范旷．让民间金融在阳光下行走[N]．中华合作时报，20090313（C01）． [13]毛建字． ...
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中，行为人是否构成非法吸收公众存款罪尚存争议，但最终都被认定为集资诈骗罪，而被判处了死刑。这引发了学界的强烈质疑，同时也对非法吸收公众 译．德国刑法教科书[M]．北京：法律出版社，2006．22． [12]范旷．让民间金融在阳光下行走[N]．中华合作时报，20090313（C01）． [13]毛建字． ...
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