充分利用现有网络。花旗公司在美国得到了更加强大的直销员工队伍，可用来经营支票账户，互助基金和信用卡等项业务。此外，除了花旗公司另有一些负责私人 初实现美国的“大爆炸”式金融改革。 以后的发展可谓一帆风顺，此次合并大大加速了美国银行立法的改革，为美国金融业的发展铺平了道路。 （一）《1998年金融服务业 ...
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可以质押的三种类型的权利，即：1、债权类，包括票据（汇票、本票、支票）、债券、存款单、仓单、提单；2、股权类，即依法可以转让的股份、股票 （三）实践先例。从1997年以来，广东省某市环城高速公路建设急需大量资金，向几家银行申请贷款。由于这些贷款金额巨大，在落实贷款担保问题上比较困难。而政府及有关主管 ...
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“国家机关工作人员滥用职权或玩忽职守”的行为。但本条的主体是国家机关工作人员，而商业银行中在第一线从事具体操作的职员如储蓄所的代办员很明显并非国家机关工作人员。但他 保证，造成损失的，应负相应责任。如某城市信用社中心社临柜会计发现顾客的支票印鉴与预留印鉴不符，拒绝兑付。但主管领导为持票人说情，更换印鉴 ...
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与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后没有及时向发卡银行归还本息的行为，区别的基本标准就是行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。 签齐全的支票一样，通常应当以有关的职务犯罪定性。即骗领者属于国家工作人员的，应当认定贪污罪；骗领者不属于国家工作人员的（如私有商业银行的从业 ...
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应予立案追诉： （一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的 第四款）〕证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ...
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对于促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防洗钱 ，须向政府有关部门报告。例如，使用单位帐户存取款，主要用现金而不是支票，帐户内存有大量本票、汇票，而开立帐户人的经营状况却与此不符； ...
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北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。 被申请人（一审原告、二审被上诉人）：中国农业发展银行新密市支行，住所地河南省新密市北环路10号。 负责人：杨会峰，该支行行长。 章、空白支票5张留存在鹏鑫公司处等方式取得鹏鑫公司信任，骗取鹏鑫公司在以粮食合同收购贷款为名的《抵押合同》上签字。二、农发银行与瑞阳 ...
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年中国保险销售电商化研究报告，载http．．／／report．iresearch.cn／1871．html，最后访问时间：2014年3月7日。 ⑺人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电 ...
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批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的 ，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随 ...
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