诈骗罪... 56 (二) 非法吸收公众存款罪... 58 (三) 合同诈骗罪... 60 第五部分e租宝投资人清偿法律问题... 62 一、 背景资料... 62 二、 违法所得的法律界定... 62 (一) 法律对违法所得的规定... 62 (二) e租宝运行主体金易融公司违法 ...
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。就风险识别而言，从大类看，国际货物贸易风险主要包括贸易相关国政治风险、客户信用风险、市场价格风险、汇率变动风险、法律合同风险、货款结算风险、物流交货风险、 机构，银行、商会等第三方机构，海关等政府机构等渠道了解。在掌握较全面的客户信息资料后，企业应由内部专门机构，如财务、信用管理部门，基于该等信息， ...
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2、当事人为无行为能力、限制行为能力或精神病人的，还应提交监护人的身份证明资料，如身份证或户口本。 二、证明法定继承或遗嘱继承法律关系成立的证据1、证明 、收货方提出质量异议的证据：信函、证人证言、有关单位的证明、检验报告书、客户投诉、退货及索偿的证据。 四、当事人诉讼请求的计算清单，并注明计算方法、 ...
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收货方提出质量异议的证据：信函、证人证言、有关单位的证明、检验报告书、客户投诉、退货及索偿的证据。 四、当事人诉讼请求的计算清单，并注明计算 名册，出让方将公司的管理权转移给受让方的证据等; 3、工商部门办理股权变更登记的资料; 四、提交诉讼请求的计算依据 1、支持诉讼请求的有关计算方法及计算清单，如 ...
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自动柜员机完全受命于服务器，手与脑结合起来就是一个电子柜员，可以24小时为客户提供银行服务。电子柜员是如何运行的秘密都隐藏在服务器和自动柜员机的操作系统 信息传送给银行服务器，服务器收到请求后，自动从数据库中提取客户的账户资料和存款余额，服务器将客户存款余额与此次请求取款的金额进行比较和判断，如果请求 ...
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都是100元，一目了然；电子银行没有了传统银行的账本，取而代之的是数据库，尽管客户存折也显示存款100元，但是银行数据库中保存却是电子数据，相当于电子货币。 的大脑），服务器收到后自动将保存在数据库（相当于银行的账簿）中的客户账户资料提取出来，并计算账户存款余额与请求取款金额的差额，然后判断差额是否不 ...
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邮件）等可以有形地表现所载内容的形式.这表明，合同法已经把数据电文视为书面资料，这是否意味着数据电文应归入书证中呢？将数据电文归入书证中比较合理 开展有赖于计算机系统、手机等硬件设施的正常运行。这些硬件的质量存在问题可能带来银行客户的损失。由于法律一般都规定银行有义务保障对当事人服务的及时和准确，因此 ...
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中，由师生共同不定期地准备一些问题，将学生分成若干小组，针对问题搜集资料或分头研读，进行商讨，然后每组选派一位代表来做陈述(presenta-tion)，各组 ，学生只具备运用法律知识以及相关知识是不够的，因为学生不可避免地要处理与客户以及相关当事人、一些管理机关的关系，处理法律与国家政策的关系等，在 ...
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以及针对金融机构的抢劫案件有所增加，②因此，保障银行经营场所的安全，不仅是银行对客户应尽的安全保障义务的需要，而且也是维护社会公共安全的需要。 2003年2月 以及各银行系统自己所制定的安全保卫的规范都很难为一般的客户知晓；（2）银行是否已尽保障义务的资料由银行掌握。在银行大厅往往安装有探头，能记录到 ...
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不同的犯罪构成模式。 关键词：金融监管 罪过理论 立法设计 依据我国刑法规定，用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪既可以由银行或者其他金融机构构成，又可以由上述机构 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪若干疑难问题研究》，载《人民检察》2003年第3期。 [6］参见高铭暄主编：《新中国刑法立法文献资料总览 ...
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