如何调查确定销售金额 -法学论文搜索

浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策

可以收购一些现金交易额大的酒吧、餐馆、商店、宾馆作为前台屏幕，将黑钱与销售收入混在一起存入银行，再通过纳税变成合法收入。这就是为什么一些这样的公司有合理的根据怀疑交易可能涉及偷税、洗钱等等犯罪，或有助于执法机关对这些犯罪的调查，也必须向有关机构提供详细的交易情况报告。纵观世界各国，大额现金交易申报 ...

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论业主撤销权诉讼

，在赋予业主大会和业主委员会诉讼主体资格后，还涉及诉讼权利的具体行使者如何确定的问题。笔者认为，当业主大会或业主委员会作为被告时，鉴于业主委员会明文规定。为了激励业主提起诉讼，我国应规定业主胜诉后有权请求被告支付合理的调查费、交通费、食宿费、误工费、复印费、通讯费等费用。 (三)适度的举证责任倒置 ...

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被害人对于欺骗行为不法的作用

判断并不总能实现活生生的正义。被害人介入行为人所创造的因果流程的情况下，应该如何处理行为人对于事件的负责关系？被害人的行为对于行为人是否具有影响？继而具有怎样的义学原则更能凸显行为人与被害人互动的情形，皆由此原则所得出的结论，才能确定被害人是否必须负责。一个是过程，一个是结论，两者并无抵触。（一） ...

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被害人对于欺骗行为不法的作用

判断并不总能实现活生生的正义。被害人介入行为人所创造的因果流程的情况下，应该如何处理行为人对于事件的负责关系？被害人的行为对于行为人是否具有影响？继而具有怎样的义学原则更能凸显行为人与被害人互动的情形，皆由此原则所得出的结论，才能确定被害人是否必须负责。一个是过程，一个是结论，两者并无抵触。（一） ...

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公司社会责任视角下的董事责任保险合同理念分析

的不断增大，引发了一系列的社会矛盾，诸如贫富分化、污染环境、排挤中小竞争者、销售瑕疵商品、雇用歧视、侵害劳动者合法权益等。针对上述现象，一些学者从道德伦理层次或降低保险金额，并将上述信息告知投保公司的股东大会，以便股东大会及早将其解聘。其三，诉讼发生后，保险公司会调查董事和高级职员的行为，以确定其 ...

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中国网络版权合理使用的几点意见

，当以复制侵权的数量计算赔偿金额，而文化教育或戏剧欣赏网站非营利性教学如复制陈佩斯、朱时茂的作品是否侵权？如属侵权，当如何计算侵权赔偿数额？如不属 .v.peak computer一案中，原告是电脑销售者，其设计的多项电脑程序与其所销售的电脑一起出售，被告则为一电脑维修公司，其在为客户维修原告所生产的 ...

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公债发行的宪法实体控制

没有采取十分强硬的方式应对。[18]第二种方式或者把公债限额规定在一定的绝对金额之内，或者把公债限额与一定的可计算的征税财产或国民生产总值、财政支出等 (三)战争等非生产性公债期限除了建设公债之外，中央政府发行的中、长期战争公债的期限如何确定，也是一个很大的技术性问题。在战争状态下，也要合理配置税赋 ...

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律师代理货物运输保险代位求偿案件业务指引

海事法院正式对外受理案件问题的通知》【1999－07－19】最高人民法院《关于如何确定沿海、内河货物运输赔偿请求权时效期间问题的批复》最高人民法院《关于涉外商事海事追偿诉讼和仲裁的程序，并且应当积极地向保险公司的理赔工作人员收集、调查相关证据，以备将来诉讼或仲裁之用。根据《保险法》第45条规定 ...

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论比较研究金融监管法的方法

特权包括：参与集团诉讼；允许审前调查（fishing expeditions）从而扩大获取证据资料的渠道；原告败诉不承担诉讼费用；根据判决结果确定律师的酬金等。就处罚的程度而言，英国金融服务局（FSA）对违法行为人处以罚款的最高金额曾达到1，700万英镑；在日本和美国，金融监管机构的最高罚款金额数 ...

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金融监管协调的两种路径——兼论我国的制度选择

此相似而又有所强化的是GLBA所确立的伞形监管（umbrella regulation）体制。与牵头监管中牵头监管者根据集团业务的实际情况具体确定不同，GLBA明确规定联储作为金融控股公司的总体监管者，或所谓伞形监管者（umbrella regulator），对于金融控股公司及其子公司拥有法定监管权 ...

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