该信息后发送到发卡行，发卡行则从持卡人账户上扣除所消费的金额，并将款项打入商家的开户行。商户或套现服务公司就将所消费的金额以现金的形式支付给 构成信用卡诈骗罪或者骗取贷款罪。 第二，关于以虚假身份申领信用卡并参与套现的或者使用伪造信用卡并利用来套现的行为人是否构成犯罪的问题，以虚假身份申领信用卡的行为 ...
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之联系后，骗子便会以交“工本费”、“会员费”、“公证费”、“转账手续费”、“个人所得税”等借口，要事主向指定账户汇款。 【骗术7】以 熟人出事急需用钱为名进行诈骗。骗子 上当。 【骗术9】炒股信息诈骗。骗子通过拨打电话或群发短信，假称某公司、某基金、某私募等能提供股市内幕消息，或一同坐庄炒股。若有人 ...
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难把握。比如，在亿安科技操纵市场案中，亿安科技通过7家炒股公司控制了792个股东账户，在全国54个证券营业部进行不转移所有权的自买自卖亿安科技股票 是否应把故意作为操纵市场的主观构成要件，《禁止证券欺诈行为暂行办法》第7条使用的词语是诱导或者致使，据此似乎并未要求故意是操纵市场行为的一般构成要件；而 ...
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上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司在申请首次公开发行股票并上市时，董事会成员中应当至少包括三分之一独立 制度，独立核算，独立在银行开户，不得与其控股股东共用银行账户，依法独立纳税。企业的财务决策和资金使用不受控股股东干预。（4）机构独立。企业的董事会、 ...
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包括客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力公司等。一旦发生纠纷，如何确定当事人之间的法律责任是比较棘手的问题。 目前银行 只要提供正确的密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确使用与否是银行与客户划分责任的界线。但 ...
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基于个人生命周期的理财规划，由商业银行为个人客户提供财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务。[4] 尽管信托公司在我国已经发展了30余年，但我国 池和阿尔法基金推荐买入新疆众和股票的过程中，使用自己控制的中信建投证券上海福山路营业部唐金龙证券账户先于阿尔法基金买入新疆众和股票，并在其后连续 ...
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。实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。 储蓄实名制是保护个人资产和完善社会法律制度的重要基础。在改革开放过程中，一方面人们 的账户上；一些不具备这些条件的储户则采取借单位、或者亲友开办的公司账户存个人的钱。金融界人士分析后以为，之所以出现上述现象，一方面是储户为了避税和套 ...
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为（解释为）聚众淫乱罪；将因单位没有账号、为了现金安全而将公款存入自己账户的行为认定为挪用公款罪（或挪用资金罪）；如此等等，屡见不鲜。形式解释论者 解释》第6条规定：医疗机构或者个人，知道或者应当知道是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料而购买、使用，对人体健康造成严重危害的 ...
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为（解释为）聚众淫乱罪；将因单位没有账号、为了现金安全而将公款存入自己账户的行为认定为挪用公款罪（或挪用资金罪）；如此等等，屡见不鲜。形式解释论者 解释》第6条规定：医疗机构或者个人，知道或者应当知道是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料而购买、使用，对人体健康造成严重危害的 ...
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希望查询购房及贷款按揭的相关资料，但是查询并不顺利。 雷获得了一份中国建设银行个人贷款对账单。 该账单显示，从2004年5月31日开始，到2008年6月30日 的还款账户不是雷现在被划扣46659.07元的账户。 让他至今难以理解的是，中国建设银行和湖南洞庭公司，是如何给他办理了这份贷款按揭？是不是当 ...
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