腐败的经济治理目标。公约倡导的机制包括：核实客户身份、强化审查制度、身份与交易记录、对空壳银行的管制、财产申报制度以及金融情报机构建设等，其中，前四项 31条（冻结、扣押和没收）的规定，要求缔约国可以考虑要求由罪犯证明这类所指称的犯罪所得或者其他应当予以没收的财产的合法来源，但是此种要求应当符合其本国 ...
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51.38%，而到2005年就递增至了66.48%，矿难等重大安全事故渎职犯罪的被告人被判处缓刑的更是高达95%。最高人民检察院渎职侵权检察厅2007年公布 交代的犯罪事实差别的证明与认定问题，以及如何证明犯罪分子交代的事实属于办案机关没有掌握的事实问题。这就要求律师仔细分析案卷材料，主要是报案记录、 ...
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必须将其删除。另外，当双方对信用资料的正确性发生争议，征信机构又无充足理由证明的情况下，必须对该信用资料进行封锁，不能予以提供。 5.提出异议权。如果 等目的不符的或不必要的信用资料，对于政治的、社会的或宗教信仰的内容或者犯罪记录、病历或身体障碍、人种、民族或国籍、生活方式或名声、个人存款记录等内容， ...
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是为隐瞒累犯情节逃避从重量刑，或者是为了避免留下犯罪记录，或者是免遭家人朋友嘲笑，或者利用未成年人犯罪减轻、免除处罚的规定逃避刑事责任。 二、被告人 。 4、国家机关穷尽法律手段突破被告人身份查实的局限 在当前的审判实践中，证明被告人身份的证据主要有：被告人的供述、被告人户籍所在地公安机关出具的户籍 ...
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后者，故而认定被告人构成犯罪。在一个合同纠纷的民事案件中，面对技监局对石料数量的丈量认定书和被告提供的自己对石料的盘点丈量记录两份证明石料数量不相同的 能否排除证据之间的矛盾，因此在证据“一对一”或双方证据大体相当情况下一般不认定犯罪事实存在；而民事案件法官一般是对双方证据进行掂量，哪方证据更为可信和 ...
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资格管理方面，要创设执业资格制度，并严格标准，对学历、实务年限、业务知识、犯罪记录限定等要求都作具体规定。如必须达到大学专科以上学历或中等专业水平有3 倒置。只要中介服务给当事人带来损失，当事人就可以起诉中介机构，中介机构必须提供证据证明自己主观无过错或过失，否则就应当推定其有过错，应当对受害方的损害 ...
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无能或者懒惰。他们除了刑讯逼供和暴力取证，不能取得或怠于取得其他充分确实的证明犯罪嫌疑人有罪的证据。其次，如果不是前者，必然是为了某种不可告人的目的有意加 的只能是法庭书记员当庭制作的，由法官、控辩双方对证人讯问、质证后的法庭记录。由公诉人或辩护人提供的“书面证言”是不能作为证据使用的，但司法实践中， ...
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无能或者懒惰。他们除了刑讯逼供和暴力取证，不能取得或怠于取得其他充分确实的证明犯罪嫌疑人有罪的证据。其次，如果不是前者，必然是为了某种不可告人的目的有意加 的只能是法庭书记员当庭制作的，由法官、控辩双方对证人讯问、质证后的法庭记录。由公诉人或辩护人提供的“书面证言”是不能作为证据使用的，但司法实践中， ...
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的真相，真实性较有保障③。尤其是在案发前业已形成的公文材料，对案件有关情况的记录，不受提供或收集主体对案件事后态度的影响，具有明显的既定性、客观性和不 但这一点恰恰常为人们所忽略。与此不同的是，尽管作为证明对象的案件事实具有唯一的真实性，被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、证人证言的内容却有可能 ...
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效力就小。为此，我们应有不同的审查方法。一、从赃款的性质特征审查其证明的效力贪污贿赂犯罪的赃款性质，从大的方面分析，有贪污的赃款和贿赂的赃款之分， 单位发售的；有的赃款中夹杂着假币或其他物品等等情况；要在调查清楚的基础上，记录在案。其次，赃款如果是原始的，没有被使用过的，那么侦查机关可以通过搜查、录像 ...
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