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或其他金融机构的这些资产与正常贷款相比处于相对不安全状态,不利于银行的风险防范。 “欺骗”的表现形式 这里的“欺骗”,应是指“欺骗”了银行或其他金融机构 银行或者其他金融机构“造成重大损失”,量化为“以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在十万元以上的 ...
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参与到信用证交易中来。如果中间商或中间银行在支付对价后,又担负着不付款的风险,那么势必会阻碍票据的流转,使其丧失原本的功能和价值。所谓善意持票人是 信用证法律和重点案例总评》作者金赛波对外经济贸易文学出版社。 (2)《信用证欺诈的对策及其防范》陈月兰。 (3)1989.1.23最高人民法院副院长李国光 ...
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要求,又能获得丰厚的佣金收入。目前较为普遍的表外业务有贷款承诺、商业信用证、备用信用证和衍生性金融商品等,其中尤以衍生性金融商品的发展最为迅猛。截止 法令、政策或惯例的力量,从外部划定整齐划一的监管措施来防范和控制银行体系的风险。其风险防范的重点是信用风险,并主要通过资本充足率的要求来达到这一目的。但 ...
//www.110.com/ziliao/article-14893.html -了解详情
技术规范(试行)〉的通知》(国资办发[1996]59号)的规定办理。”从有效防范风险的角度,建议对抵押标的进行评估并设定合理的抵押率(建议最高不得超过 期间没有全部覆盖开立票(证)的日期及到期日,可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴(包括主合同债务人为承兑人 ...
//www.110.com/ziliao/article-872047.html -了解详情
技术规范(试行)〉的通知》(国资办发[1996]59号)的规定办理。”从有效防范风险的角度,建议对抵押标的进行评估并设定合理的抵押率(建议最高不得超过 期间没有全部覆盖开立票(证)的日期及到期日,可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴(包括主合同债务人为承兑人 ...
//www.110.com/ziliao/article-872044.html -了解详情
明知的情况下让买方独自承担可能遭受卖方欺诈的风险,这显然是不合情理的。国际商会显然也意识到了过分严格适用信用证独立原则的不合理性,虽然在《统一惯例》中 造成的损失进行补救,但是由于《跟单信用证统一惯例》还未对适用信用证独立原则作出例外规定,因此对信用证欺诈的最有效防范手段是事先预防,而非事后补救。首先 ...
//www.110.com/ziliao/article-271448.html -了解详情
依据,在实践操作中,很难得到法院的认可。这样的保证金的法律性质,难以具有银行承兑汇票和信用证保证金那样的没有争议的法律效力,因为银行承兑汇票和信用证 和冲动,因此,研究汽车合格证质押授信业务的风险防范措施就显得非常有必要了。 第一、防范合格证质押法律风险。由于合格证质押没有明确的法律依据,是没有办法 ...
//www.110.com/ziliao/article-172324.html -了解详情
明知的情况下让买方独自承担可能遭受卖方欺诈的风险,这显然是不合情理的。国际商会显然也意识到了过分严格适用信用证独立原则的不合理性,虽然在《统一惯例》中 造成的损失进行补救,但是由于《跟单信用证统一惯例》还未对适用信用证独立原则作出例外规定,因此对信用证欺诈的最有效防范手段是事先预防,而非事后补救。首先 ...
//www.110.com/ziliao/article-16505.html -了解详情
了归纳与分析。结合众多企业的实际情况,就企业在经营管理过程中更好地防范涉外贸易法律风险事宜提出以下建议,供贵司参考:1、在选择交易对象时,建议您要 尽量选择适用我国法律或我国参加的国际条约。4、在选择进口业务结算方式时,要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证(L/C)方式,但尽量不要选用风险较高 ...
//www.110.com/ziliao/article-472323.html -了解详情
积极发挥桥梁作用。根据实际需要,在真实条件下银行可以应申请人之请求为其开具信用证、保函、单据或其他资信证明。但应当看到,银行的这种行为乃是一种担保, 内部控制机制,完善贷款、结算、外汇、现金和财务各项业务的监督制约机制。加强风险防范,纠正违规经营,杜绝参与无序竞争,自觉维护金融秩序。重点是建立各个岗位 ...
//www.110.com/ziliao/article-6973.html -了解详情
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