大额款项，提取后逃之夭夭。对此类行为，应以盗窃论处。因为，（1）根据我国实际情况，印鉴齐全的空白支票属有效票据，其金额、用途等可以随时补记 ，由于存在前期返还的情况，则很难精确考量犯罪数额。相比较而言，还是按照最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）的 ...
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不堪设想。为此，我建议，立法应增加规定两个罪名，并对一个罪名加以补充。现分述如下：1.增加规定参加境外黑社会组织罪。该罪是指参加境外黑社会组织的行为。 违法犯罪活动的行为。（三）规定金融机构的反黑义务，对黑社会犯罪规定没收财产刑。我国刑法中打击黑社会犯罪的条款除了第294条以外，还有《刑法》第191 ...
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犯罪，诸如腐败犯罪、金融犯罪、 环境犯罪、知识产权犯罪、网络犯罪、黑社会性质组织犯罪、毒品犯罪、伪劣商品犯罪、安全责任事故犯罪等等。现仅就其中的两个 的刑法保护既 包括刑事立法保护，也包括刑事司法保护。在加入WTO前，我国已经根据世贸组织的TRIPS协议修改了著作权法、商标法和专利法等知识产权法律，并 ...
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财税政策。按照税收公平原则，对于业务规模较小、处于初创期的从业机构，符合我国现行对中小企业特别是小微企业税收政策条件的，可按规定享受税收优惠政策。 安全保障进行监管，并制定相关监管细则和技术安全标准。 (十八)反洗钱和防范金融犯罪。从业机构应当采取有效措施识别客户身份，主动监测并报告可疑交易，妥善保存 ...
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单位，这种事业单位是由私人投资设立，以从事一定的社会活动为目的的机构。随着我国社会的转型，已经出现或者正在出现各种私营事业单位，例如私营的医疗机构、教育 个人犯罪论处，这是缺乏法理根据。对此，2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》作出规定：“根据刑法第30条和第193条的规定， ...
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，缺乏以科技智能等手段作为支撑、以公开和秘密两个方面加强情报信息收集的能力。我国的网络警察与发达国家相比成立较晚，技术积累少，另外高科技设备严重装备不足，与 此外，《刑法》第二百八十五、二百八十六、二百八十七条的规定过于狭窄，缺乏打击网上金融犯罪的法律规定，因此最好制定单独的《中国互联网金融犯罪条例》 ...
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金融市场的冲击，中国的金融业其潜在风险是加大了。 二、我国金融市场的主要法律缺陷 市场经济是法制经济，只有严格的法律规范才能保障市场的有序运行和经济的 市场的规范运行提供强有力的司法保障。通过对金融犯罪的惩治和对金融违法的制裁来保障金融市场的健康发展，实现金融市场管理的法制化。 按照市场经济的规律和 ...
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用储槐植教授的话说就是：社会发展决定犯罪发展，犯罪发展决定刑法发展，这大概是一个规律。⑷笔者认为，有组织犯罪现象是共同犯罪在经济市场化、政治民主化、文化多元化时代特有 李锡海：《经济全球化与我国刑事犯罪》，载《齐鲁学刊》2001年第3期。 ⑿[法]玛丽-克里斯蒂娜迪皮伊-达侬著：《金融犯罪》，陈莉译， ...
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协作。在法律制度的设计和完善上，要明确各监管机构的职权和责任，目前在我国，对金融业的监管涉及到很多部门，如银监会、证监会、保监会、中央银行 ，根据金融风险的成因以及法律的功能，笔者认为，对金融监管者以及处理金融犯罪的司法人员而言，应通过提高法学的基本素质来培养良好的法律意识，只有加强对金融法的相关概念 ...
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反映刑事政策思想，又要不断推进刑事政策的发展。这种指导与反映的关系，在我国关于职务犯罪的刑事立法和执法活动中均有反映。 从刑事立法上看。在贪贿 、各省级检察院和308个地市级检察院设置了预防机构。高检院与中央有关部门联合部署，在金融证券、国有企业、海关等8个重点行业和领域开展了系统预防。目前，预防职务 ...
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