传销活动罪以及《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。其中，擅自设立金融机构(商业银行)可以视为是非法集资的准备行为，或者说是广义上的非法集资行为；非法 。在2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作 座谈会纪要》的规定中采用的计算依据是户。实践中普遍反映，户的概念不够明确、也很难统计，为便于实践理解和 ...
//www.110.com/ziliao/article-617382.html -了解详情
反洗钱措施指南》、2006年《信息披露与投资者保护指南》，等等。 （5）传阅件（circulars） 传阅件的内容相当庞杂，既有案件处理传阅件，也有一 的障碍，从产权结构和经营制度上充分保证民营金融机构的自主经营。在加强监管的条件下，应允许民间资本可以通过多种途径进入银行业以及其它金融业。全面开放民营 ...
//www.110.com/ziliao/article-141406.html -了解详情
通过目标国所在地的子公司进行并购两种形式，这里所指的支付手段，包括支付现金、从金融机构贷款、以股换股和发行债券等形式。而跨国公司的国内并购是指某一跨国 实时而给股东，尤其是给广大中小股东造成利益损害。另外对间接收购也应适用信息披露制度。(2)制定监督和管理关联交易的有关法律。在原则上应禁止关联交易，如 ...
//www.110.com/ziliao/article-274972.html -了解详情
的制度保障，其中最重要的便是有一个良好运作的金融监管法律制度。我国原有的银行业监管模式是以中央银行的监管为主，商业银行行业自律管理和社会中介监督为辅的 ，肇始于美国美林证券公司内幕交易案。它要求从事多样化金融业务的金融机构同部不同部门之间建立一道信息隔离屏障，以防止利益冲突及内幕交易的发生。“中国墙” ...
//www.110.com/ziliao/article-14940.html -了解详情
投资和股票业务。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。《证券法》规定：证券业和银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理。也就是说，目前我国 披露的真实和准确。我国对证券发行虽然规定了一系列的信息披露制度，但是，对金融机构提供真实、准确信息的保障和监管力度与先进国家仍然有相当的差距 ...
//www.110.com/ziliao/article-280398.html -了解详情
，尤其是一般储蓄存款人，由于信息不对称而处于弱者的地位，应该得到很好的保护，否则可能带来信心危机，引发挤兑。因此对金融机构实施破产，一般对存款人特别是 到银行破产程序中作为最大债权人主导银行破产程序。 存款保险制度一方面提高了公众对金融机构的信心，增加了金融体系的稳定度，且能够在破产程序中较好地保护 ...
//www.110.com/ziliao/article-262140.html -了解详情
投资和股票业务。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。”《证券法》规定：“证券业和银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理。”也就是说，目前 的真实和准确。我国对证券发行虽然规定了一系列的信息披露制度，但是，对金融机构提供真实、准确信息的保障和监管力度与先进国家仍然有相当的差距。 ...
//www.110.com/ziliao/article-17582.html -了解详情
，尤其是一般储蓄存款人，由于信息不对称而处于弱者的地位，应该得到很好的保护，否则可能带来信心危机，引发挤兑。因此对金融机构实施破产，一般对存款人特别是 参加到银行破产程序中作为最大债权人主导银行破产程序。存款保险制度一方面提高了公众对金融机构的信心，增加了金融体系的稳定度，且能够在破产程序中较好地保护 ...
//www.110.com/ziliao/article-16491.html -了解详情
.htm. [20] 戴相龙。“我国将制定实施‘金融机构反洗钱规定’”，//news.sohu.com/88/68/news203146888.shtml. [21]我国统计制度向国际标准靠拢[N].中国信息报，2002-01-04. [22] For the text of the ...
//www.110.com/ziliao/article-2393.html -了解详情
学者严正指出，P2P平台的核心作用应该是作为中介，通过一定的交易制度设计为借贷双方提供相应的信息发布、资质判定、撮合等中介服务，不应该参与到借款行为的 存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《非金取缔办法》） ...
//www.110.com/ziliao/article-563772.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务