，于付款后加盖收讫章前丧失票据的付款人以及出票后交付收款人之前丧失的银行汇票或银行本票的申请人，等等；二是虚构票据被盗、被抢、遗失或灭失等事实。在 票据则变成一纸空文，持票人虽然还有通过诉讼取得票款的机会，但与申报权利的后果相比，无疑要付出更大的成本，并承担申请人花光票款无力返还的风险。因此，无论持票 ...
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（即维也纳公约）、德国、美国立法及日本麻药特例法，而该公约与外国立法例，就犯罪所得应否扣除交易成本，均系采取总额原则。实务见解，对于毒品犯罪采总额原则，对于 ，查扣赌博所获赃款现金及等同现金的台银本票共23亿元，犯罪人利用众多人头账户，将赃款约2亿美金汇往香港多家银行的人头账户，检察官为侦办犯罪及追查 ...
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，开户单位为个人支付的现金金额，限定于1000元人民币，超过部分必须使用支票或者银行本票，这也是一种支付手段方面的法律限制。如单位用现金为员工支付保险费 或公司资产往往会被要求予以追返。由此造成保险人税收损失、佣金支出损失、经营成本损失），其重要的原因是金融机构对法律规定的第三方付费所需履行的谨慎审核 ...
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向持票人付款。此外, 持票人若自行前往付款人处也需要负担种种额外成本。而若通过委托收款的方式进行提示付款的话, 上述问题均可迎刃而解。委托收款的 汇票、银行本票和用于支取现金的支票以及背书记载委托收款字样的票据等。 针对票据权利消灭的票据, 由于票据权利已经消灭, 通过公示催告程序使票据权利与票据分离 ...
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本罪的犯罪对象为信用证、保函、票据、存单、资信证明。其中，信用证，票据即本票、汇票、支票存单等已在相关犯罪如伪造、变造金融票证罪、信用证诈骗罪作了 渠道与途径，如虚构事实或隐瞒真相等手段欺骗金融机构，或者与银行及其他金融机构的工作人员相互勾结，或者以贿赂、色相等收买金融机构的有关工作人员等等非法获取 ...
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诈骗罪的主体，依然不能解决现实中存在的单位实施的贷款诈骗案件。况且，修改刑法的成本过高，远不如解释刑法简便。最后，批判刑法不利于提高刑法解释能力与水平。 诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券出卖给 ...
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诈骗罪的主体，依然不能解决现实中存在的单位实施的贷款诈骗案件。况且，修改刑法的成本过高，远不如解释刑法简便。最后，批判刑法不利于提高刑法解释能力与水平。 诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券出卖给 ...
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《刑法》在第191条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。近期中国人民银行又颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并已于2003年3月 。指行为人将犯罪分子的违法所得赃物中除现金之外的动产或不动产转换为现金或者汇票、本票、支票等金融票据。比如通过自己收购或介绍他人购买；或者拍卖、变卖等方式。 ...
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《刑法》在第191条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。近期中国人民银行又颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并已于2003年3月 。指行为人将犯罪分子的违法所得赃物中除现金之外的动产或不动产转换为现金或者汇票、本票、支票等金融票据。比如通过自己收购或介绍他人购买；或者拍卖、变卖等方式。 ...
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《担保法》第75条以列举的方式规定了可以作为质押标的的权利：（一）汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单；（二）依法可以转让的股份、股票；（三 中，加强与法院在业务上的合作，认真学习与业务有关的法律知识，增强法律意识，将法律管理与银行的管理有机地结合起来，及时有效地防范贷款中出现的各种风险，最大 ...
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