有：（一）利用“鱼目混珠”洗钱 “鱼目混珠”的方法是指洗钱者将犯罪收益与合法资金混杂在一起，从而掩盖犯罪收益的 真实来源。前文关于洗钱起源的故事中，阿里。卡彭有 功能，如开户、存款 、支付帐单及各种转帐服务。客户还可以在网络上获得申请房屋及汽车的贷款、购买保险， 通过经纪人买卖各种金融商品，如股票等。 ...
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子女送到西方留学；将国有企业化为私有；利用高通货膨胀率，通过获得和挪用巨额贷款谋利，甚至靠扣压、推迟发放工人工资经商；通过办银行假破产侵吞客户资金……俄罗斯新闻 ，乃是为了利润最大化。国家工作人员，他们的劳作，当然和他们的薪水是联系在一起的。但是，个人的物质利益必须和他所处的社会和时代密不可分，有一个 ...
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年—1972年）以后，资本主义进入经济滞胀阶段，经济增长缓慢与严重通货膨胀结合在一起，人们这时又开始重新思考中央银行与政府的关系，加强中央银行独立性的呼声又 多余分支机构，逐渐转变职能，向政策性银行转变，承担过去由中央银行承办的政策性贷款业务。在组建精干高效的分支机构体系的同时，要把金融调控的权力适当 ...
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年和1991年最高人民法院的两份法律文件，民间借贷的利率可以适当高于国家银行贷款利率，具体标准由各地人民法院根据本地区情况掌握，但其最高不得超过银行同类贷款 老人不到食宿无着，实在走投无路的时候绝不会求助于正式的司法机构。在最近一起非同寻常的赡养案中，江西省宜春市下属的三阳法庭未经告诉便审理了一件赡养 ...
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如果不能达成协议，则法院需判定登记者拥有不动产，没有还清的贷款由该方独自偿还；结婚以后二者一起还贷的资金以及产生的财产增值金额，需由登记不动产的一者 责任倒置的手段，也就是让另一方拿出证据表明个人不具备那些财产；此外，还能够创建和实施国家个人财产登记、执行制度，这样一来不但能够保证离婚时双方财产数量的 ...
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我们认为，鉴于金融机构的业务特许性以及较高的风险分散能力，金融机构收取的贷款利率、逾期还款利率不应超过民间借贷法定上限，即年利率24%。利率市场化改革， 食品货款总额为据，由销售者承担十倍赔偿责任。(2)规则树立型如笔者承办的一起汽车欺诈纠纷。经营者者故意隐瞒车辆保险杠曾维修的信息，将其作为新车销售给 ...
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作为旧社会的腐朽事物一度销声匿迹。随着改革开放的深入，民间资本不断充裕，加上银行贷款较难，民间借贷开始火热起来，高利贷又悄悄兴起。 二、高利贷界定标准 根据中国 关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动 ...
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证明王某，某科技公司销售主管，2013年年初计划在甲市市区买房，银行办理贷款按揭时要求提供收入证明。在他和公司的劳动合同中，约定的月工资为不 的证据，仲裁委审理后认为申请人辞职在先，判决公司无需支付经济补偿金。案例简评这是一起公司为员工虚构离职原因开具离职证明而引发诉讼的案例。离职原因是员工能否领取 ...
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眷属，分手后两人共同购置的房产该如何划分? 近期，上海市第一中级人民法院审理了这样一起房产分割纠纷案。 ▌新房未交付，恋人却已分道扬镳 大元和小方曾是一对甜蜜恋人 贷款共计77.7万元。从2004年5月，小方开始按月偿还贷款。 然而好景不长，2006年新房还没有交付，大元和小方分手了。分手时，两人没有 ...
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诈骗。层出不穷的事件使得人们不禁会问，网上借贷可靠吗?今天小编就跟大家一起来看一下这个问题，从网上借贷的合法性以及甄别P2P平台的方法两方面为大家进行 承担的是信息公布、信用认定、法律手续和投资咨询的职能(有时候还包括资金托管结算 中介、逾期贷款追偿等服务)，收取服务费，不参与到借贷的实质经济利益中 ...
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