、农会信用部、渔会信用部、办理储金汇兑之邮政机构、票券金融公司、信用卡公司、保险公司、证券商、证券投资信托公司、证券金融事业、证券投资顾问事业、证券 ）、建议责令停业整顿或者吊销其经营许可证、建议依法取消任职资格、禁止从事有关金融行业工作等措施； 在刑事责任方面，《反洗钱法》第33条规定，构成犯罪的， ...
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可以自由处分的武器、收回打猎执照并禁止申请颁发新执照、禁止签发支票以及使用信用卡付款、没收用于或旨在用于实行犯罪之物或犯罪所生之物、禁止从事某种 译，北京：中国政法大学出版社，1998年，第430页。 [2]全国人大常委会法制工作委员会刑法室编：《中华人民共和国刑法修正案（八）条文说明、立法理由及相关 ...
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可以自由处分的武器、收回打猎执照并禁止申请颁发新执照、禁止签发支票以及使用信用卡付款、没收用于或旨在用于实行犯罪之物或犯罪所生之物、禁止从事某种 译，北京：中国政法大学出版社，1998年，第430页。 [2]全国人大常委会法制工作委员会刑法室编：《中华人民共和国刑法修正案（八）条文说明、立法理由及相关 ...
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犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时 以上七年以下有期徒刑。 （2）两高关于办理 伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释法释〔２００１〕２２号对于伪造高等院校印章制作 ...
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幅度相同的，按照既遂犯罪处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以 人员的身份进行诈骗的如何处罚定罪问题，在现实生活中，许多不法分子往往会冒充国家机关工作人员，以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或者账号被犯罪团伙利用为名，打电话或发短信 ...
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的经济关系、商事关系案件，如商品期货交易纠纷、国债期货交易纠纷、票据纠纷、信用卡透支纠纷、融资租赁纠纷、不正当竞争纠纷、企业联营及合并纠纷、计算机软件纠纷 仍在增多的民事权益纠纷，今后应从以下几个方面进一步做好民事纠纷的分化工作。 （一）建立多样化的诉讼审判程序 法院作为民事纠纷的最终解决机关，理论上 ...
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并发向病毒编写者的信箱；还有像泛滥的小邮差变种在线支付网站的信息骗取用户的信用卡和密码等信息；另一种现象是利用网上银行进行非法转账，该类犯罪主体可以是 。还要收集、封存现场上可能记录有犯罪行为过程和真实情况的物品、数据等证明(如工作日记，伪造的各种银行卡、假身份证，记录下的账号、密码以及烧毁、撕毁的 ...
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我国多年来廉政建设经验教训而得出的一条基本结论。近年来腐败新动向的出现，更证明廉政建设法制化的重要性和迫切性。实现廉政建设法制化最重要的是立法做到周密。目前在腐败 的会计制度，使得各种支付都有帐目可查。西方发达国家交易中都是用支票、信用卡支付，很少用也不允许用大量现金支付。私下行贿受贿就困难得多，很难 ...
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劫持人质、雇佣杀人、卖淫嫖娼、制造贩卖吸食毒品、涉枪案件、盗窃机动车、信用卡犯罪、计算机犯罪等逐渐突出。近年来，互联网在我国迅猛发展，上网人数已达 于教育和保护⑦，实行教育与保护相结合的原则。即一切预防未成年人犯罪的工作，都应当以教育未成年人，保护未成年人的合法权益，保护未成年人的身心健康为出发点， ...
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储蓄。在印度，2005年开始实施金融包容计划，低收入和贫困人口将获得一个一般信用卡以便他们能够便利地使用信用服务。印度储备银行要求商业银行在不同地区进行试点的 体系的稳定，但实际上回报却是有限的。[29]在菲律宾，监控乡村银行的工作牵制了中央银行和存款保险机构的大部分监管力量。而在坦桑尼亚，正式的微型 ...
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