。持提取说者认为行为人非法将他人数额巨大的电子资金秘密划入自己的账户，在没有提取现金或作其他使用之前，可能发生未遂或中止。 ２入账说即以是否将资金划入 会放纵犯罪,而且更有利于科学量刑. 五、单位盗窃 曾有这样一件事，某市市政工程公司从一九九九年冬起.偷街市北大街供热站的供热管道为其4栋宿舍供热,总值 ...
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《审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，挪用公款给私有公司、私有企业使用的，属于挪用公款归个人使用。这样，在查处挪用公款案件时，认定使用人企业 是，行为人作为单位的领导、负责人要挪用公款给他人使用，只要吩咐财务人员将款项从本单位账户上直接划到使用人的账户上便可以达到其挪用的目的，而无需以 ...
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，以公平地分配给债权人。英美法系国家中的破产受托人可以由个人担任，也可以由公司担任。破产受托人的具体任务是：收集、整理、变现和分配破产财产 负有执业过失的依据，破产管理人为此可以被起诉而承担损害赔偿责任。第二，设立分立账户制度和破产财团经营收入定期登记制度。 严格规定破产管理人须将破产财产变现所得价款 ...
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为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算 案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的 ...
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宜。为了减少征收成本，可以委托税务部门在征税时代为征收，然后划转到基金账户。 对于企业缴纳的部分，为了尽可能地减轻企业负担，并鼓励生产优质、合格产品 会议等必要的车旅费外，不能要求支付报酬。 在具体审核和决定使用消费者救助金时，受害者个人应当首先向地方消费者协会提出申请，由地方消费者协会初步审验后，报 ...
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被告对于风险有所认识，且原告本身并非不谨慎：于Postal一案中，电报公司对于电报内容涉及期货买卖且金额巨大一事有所认知；另于Providence-Washington案中 支付方式－如票据、账户连结支付工具（电子资金移转、金融卡、签帐卡）、信用卡、电子钱[30]等等，亦为多数人使用。这些新兴支付方式 ...
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机构排除在交易主体之外，并禁止个人（即便是非居民）从事离岸金融交易（注释1：据日本有关法律的规定，特别同际金融交易账户是记录从非居民取得的存款 兑换货币的交易货币地位的同时，为人民币成为交易货币留下空间。 离岸金融交易必须使用可自由兑换的货币，这是毋庸置疑的。那么市场所在国的本币是否应当成为交易货币呢 ...
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完成信用卡交易后(他们往往要求将商品发往某公共场所的邮箱或者电子邮箱)，向信用卡公司提出拒付投诉，将交易费用转嫁给商户，从而非法占有交易的商品。 三、 其需要通过银行网络进行电子结算，因此，从利用计算机网络将他人资金转入行为人个人的账户，到行为人实际使用被窃取的资金，通常有一个过程，在行为人尚未能够 ...
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以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账 条的规定定罪处罚。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三 ...
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被合并或者被依法宣告破产。第六十九条 商业银行因分立、合并或者出现公司章程规定的解散事由需要解散的，应当向国务院银行业监督管理机构提出申请，并附 罚款：(一)未经批准在名称中使用“银行”字样的；(二)未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的；(三)将单位的资金以个人名义开立账户存储的。第八十条 商业 ...
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