证明其为票据权利人。（注：《日内瓦统一汇票本票法》第16条，《日内瓦统一支票法》第19条，我国《票据法》第31条，我国台湾地区《票据法》第37条 （见图5）。 从图3～图8都显示一张以“深圳市××公司”为收款人的银行承兑汇票的背书情况。 附图{图} 附图{图} 附图{图} 除以上所列情形外，其它情形的 ...
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我们侦办的重庆三江羽绒有限公司诈骗案就是其中一例，犯罪分子作案手法日趋狡猾，或伪造银行票据，或设立虚假公司，有的还冒充外商搞虚假投资等等，表现出极大的欺骗性、 经营活动的漏洞迅速督促整改，对歇业后的企业对其营业执照、支票、印鉴等予以收缴防止流失。银行和农村集体信用社要切实发挥其对经济活动的监督职能，对 ...
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种信用工具。目前， 我国不允许企业之间相互借款， 中小企业由于信用问题很难申请到银行贷款， 而法律允许的短期融资券发行门槛又较高， 造成众多融资渠道均不能切实 是记名票据， 若未记载收款人， 则属于欠缺必要记载事项， 将导致票据无效。而支票虽可为无记名票据， 但在提示付款和转让之前， 出票人仍须授权补 ...
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纠纷上诉案（案号：(2013)一中民终字第11924号）美康澳公司提供的银行转账支票载明的支付数额准确无误，该证据可以证明房屋的全部价款确系美康澳公司向 证据，如邀请朋友作见证、进行录音录像等。 4、注意保存购房手续，付款证明（银行转账记录、收据收条、还贷记录等），购房发票，房产证书等书面证据材料。 ...
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对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。犯罪对象是信用卡。所谓信用卡，是指 处断。第三种观点、则认为，应直接定诈骗罪。因为我国现行的有价证券有支票、股票、存折、汇票、公债券、国库券（不包括外国发行的在我国流通的信用卡 ...
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如约放贷，借款合同实际履行。然届期A公司未能还款，D商行亦处于歇业状态。B银行经催讨未果，以A公司与C房产公司为被告向法院起诉。经审查，确认借款 质押标的的立法依据 根据我国《担保法》第75条规定，下列权利可以进行质押：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；依法可以转让的股份、股票；依法可以转让 ...
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《刑法》在第191条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。近期中国人民银行又颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并已于2003年3月1 将犯罪分子的违法所得赃物中除现金之外的动产或不动产转换为现金或者汇票、本票、支票等金融票据。比如通过自己收购或介绍他人购买；或者拍卖、变卖等方式。 （3） ...
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缺乏安全性，相反，债权的金额是固定的，以债权本身作为担保财产，特别是汇票、支票等票据等债权，不仅安全性程度高，而且，设定、维持和实行担保权都极为便利。 投入长期不足，农业发展没有足够的资金支持。其根本原因，在于农民不能提供能够让银行接受的担保财产。如果农民有这类财产，就可以通过市场渠道获得充分的资金。 ...
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关系两大类： 第一类是金融监督管理关系。是指国家金融监管部门(包括中国人民银行、国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)在组织和管理全国 罪、伪造、变造股票、公司、企业债券罪，其实，票据（包括本票、汇票和支票）、股票、债券（包括国家有价证券）和衍生金融工具[17]等，立法者没有 ...
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人在银行所开的账户。每个受薪人在银行开户是强制性的，而且人人自动拥有信用卡和支票本。在法国如果不开户，几乎什么都无法办理。就是日常消费，都有 此外，如果有人--不管是受薪人还是普通的学生，往自己账户存现金超过一定数额，银行必定约见本人，要求说明资金来源。如果有人长期不消费(比如他有其他灰色收入，工资不 ...
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