利的交易，如果行为人不具有为他人谋取利益的意图，则无法划清受贿与赠与，受贿与诈骗的界限，因此，意图为他人谋取利益是受贿罪主观方面的必要内容。上述的四个方面 小窑煤，孟某与售煤经办人仅是同学关系而非工作关系。只起了一个居间中介的角色。他只是利用自己掌握的信息，牵线搭桥而已，所以孟某的行为不具备构成受贿罪 ...
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标准的争议，是伴随着严厉打击官员贪渎犯罪（如贪污受贿）和经济犯罪（如走私诈骗税务犯罪）一起，越来越引起法学界和司法界的关注的。在过去，我国刑罚对付的主要 一些问题。比如走私案件的关税核定，最高法院解释明确授权给海关鉴定，而不是中介机构鉴定。而海关是行政处罚单位，普通关税和惩罚性关税有时相差十多倍。海关 ...
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Melbourne将获利的一半交给其女婿；两人被指控内幕交易。[38] 2008年，英国FSA成功刑事起诉了Matthew Uberoi，荷兰银行ABNAmro公司中介业务分支RBS Hoare Govett公司的一名前实习生及其父亲。[39]这是一起典型的运用环境证据证明内幕信息传递的例子。此案中 ...
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Melbourne将获利的一半交给其女婿；两人被指控内幕交易。[38] 2008年，英国FSA成功刑事起诉了Matthew Uberoi，荷兰银行ABNAmro公司中介业务分支RBS Hoare Govett公司的一名前实习生及其父亲。[39]这是一起典型的运用环境证据证明内幕信息传递的例子。此案中 ...
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欺诈行为是起因，是行为人所有活动的集中。错误认识不仅是连接欺诈行为与处分行为的中介，也是行为人的骗财行为能否得逞的关键。如果行为人的欺诈行为不足以使被害人对 完成。停车场的经济损失是其自己处分财产的结果，赵某将车辆开走的行为只是其诈骗行为的一个环节，如以盗窃罪定罪处罚，则其主观行为与客观行为不相符合。 ...
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这是我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过洗钱来隐瞒其不法钱财来源，以避免在使用赃款的过程中被 提到的金融机构外，还存在着一些带有金融性质的机构或单位，如：财务公司、中介抵押公司、典当行、租赁公司、珠宝古董店等。这些机构相对与银行来说，监管的 ...
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。包括集体所有制性质的公司、企业，也包括一些集体性质的社会团体、自治组织或中介组织，如村民委员会、居民委员会等。二是集体所有财产的范围既包括所有权明确的 ，运用刑法对公有不动产进行保护是必要的。在实际生活中，一个人完全可以通过诈骗的手段，达成对他人所有不动产的事实上的占有，甚至是以产权变更登记的形式 ...
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规定罚金的具体数额。如刑法第一百九十六条规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的并处二万元以上二十万元以下罚金；二是明确规定罚金数额 财产处于稳定状态，设立财产保管义务人制度是必要的，但它尚不够充分，一旦作为中介的财产保管义务人丧失纽带作用，那么司法机关必将对行为人的财产失去控制，因此就有 ...
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决定提起公诉或不起诉。但是20世纪80年代以来，针对伦敦作为世界金融中心，金融诈骗活动十分突出的状况，英国国会于1987年通过了《刑事审判法严重欺诈调查局法 组织协调、综合规划、政策制定、检查指导；二是指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作；三是负责预防腐败的国际合作和国际援助 ...
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、平面的统一，而是一种在对立、冲突前提之下的动态的、过程性的、有中介的统一。[20]事实上，如果我们将形式违法性与实质的违法性进行区分并分步判断，其认定 严重，刑法也应当调整。这就是为什么造成严重损害的合同违约与没有造成严重损害的合同诈骗两种行为，分别属于民事与刑事的范畴。而有些法律所规定的法益，由于 ...
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