，致使外勤收贷时态度不端正，认为放贷时不是其本人，有的都是领导批准放的贷款，造成他们认为收回与不收回无所谓，与自己无关。 （八）、虚增收贷 要求的国家工作人员作为担保人、门面房以及可以顺利执行的物品，担保公司作为担保，基本上是可行的。另外作为质押一定要按法律程序通知有关银行部门。 （二）、责任追究制度 ...
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律师、医师、鉴定人、金融机构人员等专家的专业知识的依赖性也随之增强, 同时纠纷随之产生。专家责任是指, 专家在执业活动的过程中给他人造成损害所应当 纯粹经济损失, 为解决专家责任问题提供了条件。但是, 合同法排除对于合同当事人以外的第三人的保护, 使得合同责任无法作为专家对于第三人承担责任的法律基础。 ...
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，地方行政领导指定金融部门向某些严重亏损的企业贷款的现象也时有发生。四是担保流于形式。许多银行、信用社的信贷人员在发放贷款时，执行担保制度不够严格，有的甚至 的权利转让，未经担保人同意和国家有关主管部门批准的，担保人不再承担担保责任，但法律法规另有规定的除外。 7、主合同无效，保证合同无效。《保证规定 ...
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犯罪是形成金融机构不良资财产损失的重要原因。金融机构从业的贪污贿赂犯罪-金融机构或其从业的违法发放贷款犯罪-金融机构从业的挪用公款犯罪-金融机构或其 。3.金融法制建设相对滞后导致犯罪有机可乘。少数精通业务的金融机构工作人员利用业务优势钻法律空子，成为金融职务犯罪产生的主要原因。就目前来讲，虽然金融 ...
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规避的法律障碍而延期审理或开创新的判例。美国金融控股公司的法律定位，储贷协会和联邦住宅贷款银行严重坏账问题，对保险业建立联邦一级监管，等等，都需要从体制上、 管制，没有能管控住这场带给千百万人损失的经济危机，从而使得法与金融学所赞美的普通法系的神话破产。 对新自由主义的理论一开始就有异议。首先面临的最 ...
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效益 商业银行要根据有关法律法规和内部管理制度，保全信贷资产，防范和减少贷款损失，维护银行合法权益，这既是银行的一项重要的管理工作，又是降低经营风险，提高经营 要把成本控制作为一项关键工程来抓，从存款、贷款、中间业务等逐个产品，管理过程的逐个环节把成本责任具体落实到单位、部门、岗位和每一个员工身上，从 ...
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组成一个资产包，打包出售给买受人，由于合同标的物为不良债权，价格视债权的状况而定，由金融资产管理公司工作人员对每个资产包进行估价，对收回的可能性小 债权债务关系存在的法律文书。即债权债务确实发生过，而不是空穴来风，弄虚作假，并不是讲的债权债务尚未消灭。企业经过破产程序，使其与国有商业银行因贷款而形成的 ...
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中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006年6月29日）所作的司法解释，对司法机关和司法工作人员正确理解和统一适用法律，提高办案质量，将起到重要的作用 百八十六条第一款、第二款修改为：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元 ...
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美国信贷市场利率水平较高，而一些州的法律又设定了贷款利率的上限，这导致很多信用等级不高的借款人无法获得住房抵押贷款。为此，美国国会通过法案要求各州 人员需要在企业最高决策层面上考虑合规风险，合规部门工作人员需要以更为专业和灵活的方法确保所在金融机构的经营活动符合监管要求，从而使所在金融机构能够在监管 ...
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（2）在财政部长发布授权令后，监管办公室主管批准开始从事银行业务以前，监管办公室的工作人员将履行对外国银行分行的审查，并向监管办公室主管提出报告。（3）在 监管办公室主管并审查如下要求是否得到满足：（a）申请人在管辖其成立的法律下是一家银行，并且得到了监管办公室主管认可的方式被规管。（b）申请人的基本 ...
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