兑换，如果接受洗钱者兑换及转存境外的委托，即通知境外合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格控制 者也可以将黑钱存入赌场帐户内，在赌场逗留几天后，离开时，要求赌场开立支票，随后再兑换成其它货币。 与现实生活中赌场相比，如今网上赌场已经成为洗钱的安全 ...
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兑换，如果接受洗钱者兑换及转存境外的委托，即通知境外合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格控制 者也可以将黑钱存入赌场帐户内，在赌场逗留几天后，离开时，要求赌场开立支票，随后再兑换成其它货币。 与现实生活中赌场相比，如今网上赌场已经成为洗钱的安全 ...
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以票据背书不连续，无法确定F公司的合法权利人资格而拒付，由此引发F公司与G银行之间的票据纠纷案。[1] 对于本案的解决，存在着不同的意见，一种意见认为，本案 其他记载事项）加以涂抹或消除的行为。票据涂销分为背书涂销、承兑涂销和支票划线的涂销，本文主要针对背书涂销是否影响背书连续性展开讨论。背书涂销是指 ...
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场合不同。合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中；而贷款诈骗罪发生在行为人向银行或其他金融机构贷款的过程中。 3.两者侵害的直接对象有所不同。合同诈骗罪直接侵害的 的结算方式进行时，犯罪分子只有从银行取出了贷款，犯罪才告既遂，否则只能是未遂(但犯罪分子已能自由控制转账或能以支票、汇票、信用卡消费的，应 ...
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债的不可侵性《担保法》第七十五条规定：下列权利可以质押：（一）汇票、支票、债券、存款单、仓单 提单；（二）依法可以转让的股份、股票；（三）依法可以转让 全部房地产、汽车、电器、时装、首饰等一股脑都换成现金，然后存入银行，换成定期存单和旅行支票，难道郑成思教授就真的认为他变成了无产者？！（12）我认为 ...
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买卖双方签订合同后到合同履行前办理各种手续的过程。交易中要涉及到中介方、银行金融机构、信用卡公司、海关、商检、税务、保险公司、运输公司等部门。买卖双方要 立法加以明确[2]（第128页）。5.支付问题。传统商务活动中，主要采用现金和支票两种支付方式。在电子商务环境下，传统的支付方式已经不能适应其要求， ...
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督促债务人认真履行债务和保障债权人经济利益的作用。所谓票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。伪造票据，是指行为人依照真实的票据的形式、图案、颜色、格式 的票据。虚假的产权证明，是指虚假的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际 ...
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并能即时兑现的，如活期存折、已到期的定期存折和已填上金额的支票，以及不需证明手续即可提取货物的提货单等，按票面数额和案发时应得的 1330型笔记本电脑1台（价值人民币7489元）、杂牌无线移动电话1台、交通银行信用卡1张（卡号：5201690710398193）、现金人民币300元。得手后，三被告人持 ...
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并能即时兑现的，如活期存折、已到期的定期存折和已填上金额的支票，以及不需证明手续即可提取货物的提货单等，按票面数额和案发时应得的 1330型笔记本电脑1台（价值人民币7489元）、杂牌无线移动电话1台、交通银行信用卡1张（卡号：5201690710398193）、现金人民币300元。得手后，三被告人持 ...
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的风险责任就应由被伪造人负担。⑷支票客户违反审查、通知义务。客户如不履行审查义务，或发现伪造事实不及时通知银行，银行错误付款的损失就将由客户承担。 已作废票据及对账单一定时间之后，如该客户未提出异议，客户便无权再要求将银行错误划出的账款划回。 (二)背书伪造风险承担的完善 我国现行票据法并未直接规定对 ...
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