。 [2]王新.探析瑞士反洗钱立法之发展[J].法学研究, 2009, (8) :153-157。 [3]王旭.移动支付反洗钱监管面临的问题及国际经验借鉴[J].对外经贸实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江 ...
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。 [2]王新.探析瑞士反洗钱立法之发展[J].法学研究, 2009, (8) :153-157。 [3]王旭.移动支付反洗钱监管面临的问题及国际经验借鉴[J].对外经贸实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江 ...
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。 [2]王新.探析瑞士反洗钱立法之发展[J].法学研究, 2009, (8) :153-157。 [3]王旭.移动支付反洗钱监管面临的问题及国际经验借鉴[J].对外经贸实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江 ...
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借款全部投入到特莱维国际花园房地产项目，房屋滞销，暂时无力偿还借款本息。 一审申诉人谢涛述称：特莱维公司与欧宝公司，通过虚构债务的方式，恶意侵害其合法权益 平方米的一块土地为欧宝公司担保。 欧宝公司与特莱维公司的《开立单位银行结算账户申请书》记载地址均为东港市新兴路1号，委托经办人均为崔秀芳。再审期间 ...
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签收人混乱身份无法证明等等情况以致未能形成完整、清楚明确的有效凭证。这给事后结算货款、追讨货款带来了很大的风险。实践中常常因为供送货单因为存在上述的 创造时间或防止债务人财务状况进一步恶化后无法偿还，在无法通过协商方式催讨的情况下，要坚决、果断的选择拿起法律武器，借助专业的法律人士的帮助，快速有效的 ...
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受局限，缺少约束力《劳动争议调解仲裁法》第十条规定，发生劳动争议，当事人可以选择申请调解的调解组织为三类：企业劳动争议调解委员会；依法设立的基层人民调解 规定的三类调解组织层次低，化解劳动争议的作用有限。调解作为解决劳动争议的方式之一，只有构建起多元化、多层次的调解机制[5]，才能起到解决劳动纠纷的 ...
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作出正式的债权审核意见前，公积金中心以汉唐证券为第一被告、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下称中登公司上海分公司）为第二被告向深圳市中级 }聂昭伟．证明力与证据能力规则演变规律探索我国证据规则立法方向的理性选择[J]．西南政法大学学报，2007,（4）. {5}{6}常怡．比较民事诉讼法[M ...
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红股过户至倪细卿（身份证号：440107197412130340）名下。本次股权变动已由深圳国际高新技术产权交易所于2008年5月28日出具了《非上市股份有限公司股东名册》， 亚行使，且又出具了书面承诺函表明在发行人上市前不通过转让、质押等方式处分其所获分割的股份，自发行人股票上市之日起36 个月内不 ...
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处于弱小、被动地位[13]。银行是商业企业，追求利润是其内在需求与理性选择，银行会自愿将收费控制在合理范围内的伦理学假设很难具有说服力。对于 。 [14]2009年国内商业银行资本收益率高达17.5％，远高于其它行业平均收益率。国际范围内，中国银行、建设银行、工商银行目前市值已经居于世界银行业的前三位 ...
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的，出卖人将标的物交给第一承运人即构成交付，从而发生所有权转移；另外在国际货物买卖中，常常通过交付提单等单证完成所有权转移，此时买受人在现实 . [18]参见我国《证券法》第139条、中国证监会《关于做好证券会司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》（证监发[2007]110号）。 [19 ...
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