机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》 切断恐怖主义融资渠道。同时，加大打击力度，实行双罚制，即对单位及其高级管理人员、直接责任人员追究法律责任。 [参考文献] 1、邵沙平。《跨国洗钱的法律 ...
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2005 年新修订的《证券法》第 69 条规定：“发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、 承担赔偿责任；发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是能够 ...
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公司股票发行备案业务指南》等法规的规定。 1、发行对象: 《非上市公众公司监督管理办法》明确规定发行对象包括向特定对象发行股票导致股东超过200人，以及股东人数 比较情况。 （2）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况。 （3）发行前后主要财务指标变化 ...
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，自公司成立之日起一年内不得转让，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所 三十条规定：“国家出资企业合并、分立、改制、上市、增加或者减少注册资本，发行证券，进行重大投资，为他人提供大额担保，转让重大财产，进行大额捐赠，分配利润， ...
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的询问；未经人民法院许可，不得离开住所地；不得新任其他企业的董事、监事、高级管理人员。第31条规定，法院受理破产申请前1年内，涉及债务人财产的下列行为 134条对金融机构破产事宜作出了规定：商业银行、证券公司、保险公司等金融机构符合破产条件，国务院金融监督管理机构可以向法院提出对该金融机构进行重整或者 ...
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，应当按国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托指定的估价机构估价。(十)对已陈旧、残损或者使用过的 的，依照《刑法》第二百八十条第一款的规定处罚。八、公安、工商行政管理人员利用职务上的便利，索取或者非法收受他人财物，为赃车入户、过户、验证 ...
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以网络经济为特征的新经济在中国迅速萌芽、发展必将逐步成为主流经济。日前，证券公司、金融结算机构、民航定票中心、信用卡发放等领域均已成功进入电子商务 多数。由于电子商务系统通常具有较好的安全性而且信息技术的发展和管理将进一步完善电子商务将会更加安全电子商务外部人员犯罪的可能性相对较小。而电子商务内部人员 ...
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分局刑警三中队原指导员梁志坚玩忽职守案，1993年3月6日，江门市土出公司高级烟花厂向郊区分局治安科申请在该厂区内空地上增建四间简易包装工房，时任 领导的玩忽职守行为状告无门。特别是对于那些名为总公司而实际享有行政管理权限的机构的工作人员而言，在实施玩忽职守行为造成重大损失的时候，无法追究其刑事责任。 ...
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即是受让人向股东收购其股权。但“股权收购”一词常用来描述某上市股份有限公司通过证券市场收购其他上市股份有限公司流通股或公开要约收购其他上市股份有限公司股权这样一种行为 可能使公司运营陷入僵局，此时小股东或其他股东有权利依据《公司法》第四十一条规定，自行召集和主持股东会。如果大股东及他委派的高级管理人员 ...
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机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》 切断恐怖主义融资渠道。同时，加大打击力度，实行双罚制，即对单位及其高级管理人员、直接责任人员追究法律责任。 [参考文献] 1、邵沙平。《跨国洗钱的法律 ...
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