《中华人民共和国矿产资源法》等法律、行政法规中都有专营、专卖或限制买卖的具体规定。考察堵漏条款时,同样应以相关的规范市场秩序的行政法规为 《解释》) 第3 条规定:在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,非法买卖外汇20 万美元以上或者违法所得5 万元人民币以上的,按 ...
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该司法解释于1998年8月28日发布，而当时却并不存在有关骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的刑法规定。这种司法解释先于刑事立法产生的情况在整个刑事立法历程 ，并处罚金人民币1913万元；违法所得人民币1912万余元依法予以追缴。在该再审判决之前，刑法理论与实践中对于利用未公开信息交易罪是否如同内幕交易、泄露 ...
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外汇登记或者登记变更； （3）境外机构和个人在境内银行开立的外商专用外汇账户内的资金，不得用于房地产开发和经营； （4）在2007年6月1日 户口迁入本乡或者本村，成为本集体经济组织的内部成员。 2、履行相关审批手续 因买卖房屋而转移宅基地使用权的，宅基地使用权主体发生变化，应当依照《土地管理法》、《 ...
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，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也日渐得到关注。 该条中 ；对从业人员规避利益冲突、抵制商业贿赂和黄赌毒等不良行为及违法犯罪行为提出了要求；对从业人员买卖股票提出了限制性要求。对银行业金融机构董（理）事、 ...
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的客观实际及其对国家、社会和公民个人造成的严重危害性，给我国刑法理论界和刑事立法提出了一个不可回避的问题：即我国刑事法律是否有必要仍然排除法人犯罪的刑事责任 的刑事责任，否则难以制止这类违法犯罪活动。根据这个意见，草案规定单位犯走私罪的，以及违反外汇管理法规，在国内买卖外汇，或者在国外把出口货物和其他 ...
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冲突，银行违规操作的可能性更大，因而银行外汇监管就更加重要。金融机构是否有能力鉴别资本性外汇收付和经常性外汇收付，并严格按照结售汇规定办理售汇业务 金融欺诈的非法活动以及参与证券、期货市场的其他法人机构和个人投资者的监管权限不明确，因此对此类违法行为无法实施有效监管。 对于发生在证券监管体制之外的触及 ...
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出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，构成违法提供出口退税凭证罪。这些出口退税凭证属于国家机关公文，上述人员出具这类凭证的行为 、变造股票、公司、企业债券罪，《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中增设的骗购外汇罪，刑法第194条第1款的票据诈骗罪、第 ...
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的，全国人大常委会于1998年12月29日通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》；于1999年12月25日通过了第一个《中华 ，严重不负责任或者滥用职权，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的，处5 ...
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依照法律、行政法规的规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。犯罪主观是故意，即明知自己实施的是违法的偷税行为，仍故意实施。行为人主观上是出于不缴 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇 ...
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内幕交易、泄露期货内幕信息罪，编造并传播期货交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖期货合约罪，操纵期货交易价格罪，挪用期货交易保证金罪，非法从事期货业务 期货犯罪行为“原型”来说，又是一个抽象化的“规范模型”，是认定各种期货违规、违法行为是否构成期货犯罪的具体法律标准。根据中国传统的犯罪构成或者说犯罪成立理论 ...
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