中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。对 犯罪的，依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法 ...
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门出台了一系列法律文件，直接或间接的对公安经侦执法作了进一步的规范和完善，特别是2012年3月《刑事诉讼法 犯罪案件的犯罪嫌疑人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财物的，公安机关应当出具没收违法所得意见书，连同相关证据材料一并移送同级人民检察院。犯罪 ...
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的前提下，仍然可以对其涉案款物先予处罚。检察机关应当根据案件的证据材料，确认涉案款物的性质，如认定为违法所得需要没收的，则依法作出追缴决定并上交国库。 二是对犯罪 年第1期。 【3】吴山：追缴赃款赃物的实务困境及制度完善，载《福建公安高等专科学校学报》2006年第6期。 【4】徐久生、庄敬华译：《德国 ...
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人民检察院提出对被不起诉人给予行政处罚、处分或者没收其违法所得的检察意见，移送公安机关处理的，公安机关应当将处理结果及时通知人民检察院。 一百一十、 应当制作刑事司法协助请求书并附相关材料，经公安部审核同意后，由对外联系机关及时向外国提出请求。 来中华人民共和国作证或者协助调查的证人、鉴定人离境前， ...
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、避免泄露涉恐信息，对犯罪嫌疑人的人身权、律师会见权予以限制，或是授权公安机关采取特殊侦查措施；为了确保刑事诉讼活动的顺利开展，提高恐怖活动犯罪案件的 救济措施。例如，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人有权对检察机关没收违法所得的申请提出异议，并直接启动审理程序。再次，惩治恐怖活动犯罪的刑事 ...
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按照国务院规定的权限决定。 给予拘留的行政处罚，由县级以上安全监管监察部门建议公安机关依照治安管理处罚法的规定决定。 第七条两个以上安全监管监察部门因行政 依法吊销其有关许可证。 第四十八条生产经营单位转让安全生产许可证的，没收违法所得，吊销安全生产许可证，并按照下列规定处以罚款： （一）接受转让的 ...
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按照国务院规定的权限决定。 给予拘留的行政处罚，由县级以上安全监管监察部门建议公安机关依照治安管理处罚法的规定决定。 第七条两个以上安全监管监察部门因行政 依法吊销其有关许可证。 第四十八条生产经营单位转让安全生产许可证的，没收违法所得，吊销安全生产许可证，并按照下列规定处以罚款： （一）接受转让的 ...
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给予拘留的行政处罚，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构建议公安机关依照治安管理处罚条例的规定决定。 第七条 两个以上安全生产监督管理 已构成犯罪的，移送司法机关。 对重大违法行为给予责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关证照、较大数额罚款和没收违法所得折合人民币三万元以上的 ...
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。 第七十八条 犯罪嫌疑人在取保候审期间违反有关规定的，公安机关 应当根据其违法行为的情节，决定没收部分或者全部保证金，并且区别情 形，责令其具结悔过、 提回，予以归还。如原物已经卖掉， 应当退还价款。 第二百二十条 对犯罪嫌疑人违法所得的财物及其孳息，应当依法追 缴。 对被害人的合法财产及其孳息， ...
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。 第七十八条 犯罪嫌疑人在取保候审期间违反有关规定的，公安机关应当根据其违法行为的情节，决定没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令其具结悔过、重新 提回，予以归还。如原物已经卖掉，应当退还价款。 第二百二十条 对犯罪嫌疑人违法所得的财物及其孳息，应当依法追缴。 对被害人的合法财产及其孳息，应当在 ...
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