中或制成笔录，在取证现场应打印出含文件长度、属性、后缀等记录原始文件特征的文本。对软盘应该用有当事人指纹的胶带对读写口一次性处理，以排除介质的可变性 电子证据的民事案件，应规定举证责任倒置。如对有些特殊的网站侵权案件，因为网站负有为客户保密的义务，所以若出现客户的个人资料或传输数据电文内容发生泄漏或被 ...
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风险和暴力追债等问题时，我们必须知道如何保护我们的合法权益。首先，警方处理了警方并介入调查贷款平台的资格和利率，以确定它们是否属于非法;其次，平台向 检测，并根据检测结果决定是否提供服务。如涉嫌洗钱等犯罪的，平台要积极配合侦查机关取证，及时对掌握的电子数据进行固定提取，防止被人为篡改或销毁。构建互联网 ...
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，一旦认定，处罚结果一般会终结当事人的职业生涯并带来其他比处罚本身更严重的后果，因此，对内幕交易应上升到犯罪与刑罚的高度处理，不能以行政处罚的方式打击 、天山纺织案等。同时，由于传递型内幕交易具有更大的隐蔽性、欺骗性，给证券监管机构的日常监控、调查取证和处罚认定等各个环节带来了更大困难，问题的焦点集中 ...
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，一旦认定，处罚结果一般会终结当事人的职业生涯并带来其他比处罚本身更严重的后果，因此，对内幕交易应上升到犯罪与刑罚的高度处理，不能以行政处罚的方式打击 、天山纺织案等。同时，由于传递型内幕交易具有更大的隐蔽性、欺骗性，给证券监管机构的日常监控、调查取证和处罚认定等各个环节带来了更大困难，问题的焦点集中 ...
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开展反洗钱工作需要付出较高的成本，过严的反洗钱措施往往会造成客户的流失，形成竞争劣势，而相关部门却没有制定相应的激励约束机制，对反洗钱工作有成效的金融机构 》等，使这些法律在银行保密制度、刑事处罚及调查取证方面与反洗钱法相一致。（3）由国务院颁布有关反洗钱方面的行政法规，如制定《国家反洗钱战略》，修改 ...
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，另一方面是另一方当事人或诉讼外的其他人出于自身利益的考虑对调查收集证据行为的本能防御。因此，为达到这两方面利益的平衡，可以而且只能用处理私权关系的准则 这是因为，在刑事诉讼程序中，国家侦查机关在调查取证时既有先进的技术手段，更有国家的强制力为依托，对犯罪嫌疑人、被告人构成绝对的优势，而刑事制裁的手段 ...
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妥善处置的角度出发，切实做好提前介入侦查引导取证、审查起诉、出庭公诉等各个阶段的工作，依法妥善处理重大敏感问题，不能机械司法、就案办案。同时，要把办案 。在决定是否起诉、提出量刑建议时，要重视对是否具有认罪认罚、主动退赃退赔等情节的考察。分支机构涉案人员积极配合调查、主动退还违法所得、真诚认罪悔罪的， ...
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人员，又有个体户、农民以及国家干部、农村基层干部。如2001年破获的欧国庆挪用资金案，挪用34名客户的保险费共计13万余元；上京镇陈成钟的非法 大的难度，一些外省市公安机关出于地方保护主义，对前来调查取证或追捕逃犯的外地公安机关协助配合力度不够，往往只是象征性的。经济犯罪案件大都是年前案件，涉案时间较 ...
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以下判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪 间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪】明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为，在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重 ...
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保理公司：增益国际保理（天津）公司 四、 安徽钰诚控股集团股份有限公司 (一) 工商调查 钰诚集团全名为安徽钰诚控股集团股份有限公司，该公司系e租宝实际控制人。 重大影响的，可以酌情返还。案例可参考亿霖木业案的处理方式（如，当时对央视所得的处理为最大可能的返还）。 再如，金易融及其相关公司支付的办公 ...
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