、票据承兑、金融票证罪的刑事法律风险。 中小企业出于非经营目的，如获得贷款后用于炒股、投资等方式牟取利益，采用提供或者使用虚假交易项目、证明文件、物权证明 就要考虑融资规模的大小，以及贷款利率或融资回报率的大小。综合实践中发生的案例，笔者提出以下几点建议： 首先，就融资规模而言，应当合理控制融资对象的 ...
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业务的规定，构成非法经营罪。在案件审理过程中，也有观点认为王某编造自己的从业经历，谎称自己的公司具有证券咨询业务、向公众提供虚假股票信息，还对其 批准非法经营证券、期货、保险业务，买卖进出口许可证、原产地证明等经营许可证或批准文件。从这个角度出发，对于非法经营罪的理解就不会拘泥于传统意义上的经营而认为 ...
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王某某，让该村村民委员会及其成员出具了该3间旧房系王月芳1983年所建的虚假证明。杨延虎利用职务便利，要求兼任国际商贸城建设指挥部分管土地确权工作的副总指挥、 已作了必要的检验和清洁，车辆路程表的公里数为18公里且符合卖方提供给买方的随车交付文件中所列的各项规格和指标合同签订当日，张莉向合力华通公司 ...
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诉蒋志东、王卫明等买卖合同纠纷案，旨在为如何认定公司的清算义务人提供指导。该案例明确，有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，是法定的清算 ，让该村村民委员会及其成员出具了该3间旧房系王月芳1983年所建的虚假证明。杨延虎利用职务便利，要求兼任国际商贸城建设指挥部分管土地确权工作的副总指挥、 ...
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或者其他限制买卖的物品的；(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(3)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券 为本身并无多大的社会危害性，但其往往诱发伪造信用卡、冒用信用卡、提供虚假信息、恶意透支等犯罪行为的发生，而这些行为对信用卡产业的发展危害 ...
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以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他 以“借用他人名义”贷款，“虚构资金用途”、“改变资金用途”、提供“虚假财务报表”等均有被法院判决为骗取贷款罪案例，甚至有足额抵押担保的贷款、已经清偿完毕的 ...
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权能，具有财产性利益，能够被国家工作人员利用职务便利非法占有。 本案例中，根据义乌市稠城街道办事处文件规定，非本村集体经济组织成员只有在村内有祖传合法旧房的才可 由王月芳在1983年建造并一直使用等事实，让所在的共和村及相关村干部出具虚假证明。在土地确权和报批过程中，杨延虎为了王月芳获得土地确权，利用 ...
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手段上和侵犯的客体上具有一定的特殊性。 （一）、虚假诉讼的刑事法律制裁的现状 时至今日，我国有关虚假诉讼的案例不断见诸报刊，甚至已经多次出现于电视传媒。由于 请求法院将案件移交公安机关，法院通过审查，如果被害人提不出充分证据来证明起诉人所提供证据的虚假性，即使案件的可疑性很大，法院也不会将案件移交公安 ...
//www.110.com/ziliao/article-254899.html -了解详情
手段上和侵犯的客体上具有一定的特殊性。 （一）、虚假诉讼的刑事法律制裁的现状 时至今日，我国有关虚假诉讼的案例不断见诸报刊，甚至已经多次出现于电视传媒。由于 请求法院将案件移交公安机关，法院通过审查，如果被害人提不出充分证据来证明起诉人所提供证据的虚假性，即使案件的可疑性很大，法院也不会将案件移交公安 ...
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财物持有人或者任何表面权利人有义务向执法人员作出相关的说明或者出示自己所掌握的证明文件。[4] 民事没收所针对的是一类特殊的财物，即犯罪收益。关于犯罪收益 资产。[41]2003年美国在处理潘某某涉嫌非法携带大额美元现金拒不申报且提供虚假证明案时，借助中国的刑事司法协助获得了重要的证据材料，为肯定中方 ...
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