较大、数额巨大、单位、直 │ │ │ │接负责的主管人员、其他直接责任人员 │ ├──┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │174 │擅自设立金融机构罪，伪造、变造、│未经中国人民银行批准、 ...
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集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，又将擅自设立金融机构罪、组织、领导传销活动罪和非法经营罪中的某些行为，纳入到非法集资犯罪之中，从而 具体的犯罪罪名，其具体范围包括以下七种具体罪名：1、“非法吸收公众存款罪”(刑法第176 条)；2、“集资诈骗罪”(刑法第192 条)；3、“欺诈发行股票、债券 ...
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观点 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪、擅自发行股票及公司企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等罪名，其主要涉及的两 公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的..作为入罪标准。2010年12月13日，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用 ...
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浮云遮望眼。 行为人挪用公款给私有公司、私有企业使用时，己符合挪用公款罪对主体(国家工作人员)、客体(公共财产的使用收益权)、客观方面（挪用公款给私有公司 。第五条规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。从上述规定可以看出，以借贷名义挪用公款的行为， ...
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物品罪，走私货物、物品罪，向公司、企业人员行贿罪，擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融经营许可证罪，高利转贷信贷资金罪，非法吸收、变相吸收公众 罪只能由国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等国有单位构成；私分罚没财物罪，只能由司法机关、行政执法机关这两类具有罚没权的国家机关构成。 上述所谓 ...
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行为人有挪用公款给个人使用的故意，缺乏主观方面的要件，行为人不构成挪用公款罪。事实上，如果行为人是企业的法人代表，就理所当然有合理合法地善用企业资金的 第五条规定，“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动”。从上述规定可以看出，以“借贷”名义挪用公款的行为 ...
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第171条第2款 104 持有、使用假币罪 刑法第172条 105 变造货币罪 刑法第173条 106 擅自设立金融机构罪 刑法第174条第1款 根据1999年《 第349条第1款、第2款 345 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪 刑法第349条第1款 346 非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品 ...
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171条第2款97．持有、使用假币罪刑法第172条98．变造货币罪刑法第173条99．擅自设立金融机构罪刑法第174条第1款100．伪造、 罪刑法第381条第八章贪污贿赂罪358．贪污罪刑法第382条359．挪用公款罪刑法第384条360．受贿罪刑法第385条361．单位受贿罪刑法第387条利用影响力 ...
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工作人员购买假币、以假币换取货币罪第１７２条持有、使用假币罪第１７３条变造货币罪第１７４条第１款擅自设立金融机构罪第２款伪造、变造、转让 第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条 ...
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变造国家货币构成犯罪时，应按照中华人民共和国刑法第一百二十二条伪造国家货币罪处理。 1986年3月18日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《对于惩处倒卖 金融机构经营许可证的，”按第六条第一款规定的：“擅自设立金融机构罪”处罚。 2、第十二条规定：“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的， ...
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