认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《 。注意从中发现洗钱犯罪活动的蛛丝马迹。一是加强金融内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流 ...
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300个城市建立了针对单位的信贷咨询系统。就个人消费信贷问题，在个人储蓄实名制的实施基础上，上海于2000年针对个人消费信贷评估机制进行试点，最终将会 经济上的信赖，来源于债权人对对方当事人的评价。 我国法学界对信用的界定尚无统一定义。有学者认为信用是在社会上与其经济能力相应的经济评价。有学者认为信用 ...
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认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《 。注意从中发现洗钱犯罪活动的蛛丝马迹。一是加强金融内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流 ...
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金某是夫妻，被妻子领取的26万元属夫妻共同财产。但是，在我国实行银行存款实名制的情况下，银行在为金某办理代办挂失手续时，违反了中国人民银行中的 也无法实际的享受，所以电子代理人并不具有法律人格也无法成为民事主体。其次，从定义中可以看出，电子代理人的实质只是一种计算机程序或者其他自动化手段，它在物理结构 ...
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配售不属于公开发行，但与此同时，上市公司配股在绝大多数情况下都构成前述公开发行定义中的后两类情形：向200人以上的特定对象销售证券，或者其他涉及社会 非法利用他人账户从事证券交易；禁止法人出借自己或者他人的证券账户。出于强化证券交易实名制的考虑，此条中的法人似有必要扩大为投资者。修改草案第73条沿袭了 ...
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监督权是一项根本性的宪法权利。由此拓展到互联网领域，互联网公民监督权就可以定义为公民通过互联网平台对国家机关及其工作人员行使的各种公权力行为进行监督的权利 。尽管互联网的匿名性使责任追究困难重重，但是可以尝试采取网络前台选择性实名、后台实名的有限实名制方式，在不损害互联网使用者合法权益的基础上进行责任 ...
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贪风暴到90年代意大利的清廉运动，再到20世纪末保加利亚的清洁的手以及韩国的实名制，在强劲的反腐败风暴中，不乏国家的总统、总理、部长等国家领导人和政府 高度重视腐败分子外逃的问题，大力开展境外的追逃和追赃工作，逐步建立防逃网络，特别是针对近年来出现的腐败分子利用外国投资移民政策获取身份、转移赃款等问题 ...
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博客信息删除的实体认定和程序等规范。 一、什么是博客 来自网络上关于博客的介绍和技术上的定义，其基本的概念是：blog的全名应该是Web log，中文意思是 要求其承担相应的侵权责任。 （三）、博客的隐私保护 在我国还没有出台博客实名制的情况下，博客的隐私如个人身份信息、不愿公开的电子邮件、电话等个人 ...
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成员国将本国官员和欧盟官员危害欧盟金融利益的腐败行为列为刑事犯罪，明确了腐败的定义，提出了刑事惩处措施。1997年通过议定书要求各成员国将洗钱定为刑事犯罪。 近年来，有些学者也提出了实行官员财产申报制度、官员收入公开制度、金融实行实名制度等，这表明我国反腐倡廉工作中也开始关注制度的配套问题。[5]（三 ...
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旺旺密码、支付宝密码，手机、银行卡等无偿给董成使用。由于淘宝网规定网店实名制，暂时不能变更店主，在不能变更店主期间，方琳协助办 理网店相关事宜 滞后，虚拟财产仍然处于法律空白地带。 一、虚拟物品概述 （一）虚拟物品 在早期的网络世界，网民只是通过注册ID进行简单的网上浏览、游戏，每个ID都具有唯一性与 ...
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