是金融市场中的客户对金融机构的监督机制。我国商业银行“应当按照中国人民银行的规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的业务管理、现金管理和安全防范制度”。 程序化和操作化层面。金融机构根据法律和法规的要求，制定本行业和机构内部的操作规范与程序，将金融交易中的风险或不安全隐患，采用安全操作程序加以预防。 ...
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的标的，而通过电子媒体操作商业已非新鲜的事情。不论如何，因特网（亦即一个使用开放标准的“网络中的网络”）的来临，已经产生与吾人日常生活有关的用户 不但会涉及民事赔偿责任，而且有令被告承担刑事责任的风险。由于我国属于大陆法系的“成文法”国家，而非英美法系的“判例法”国家，法院在审理案件时应“依法审判”， ...
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导致信息被错误地发送给第三人而造成合同订立失败；其二，由于防范、管理不严或故意欺诈导致用户信用卡帐户及密码和交易情况等信息和用户数据被删除、修改、增加 提供者又失之严苛。过错推定原则较好的实现了网络传输中的风险分配。由于过错推定原则实行举证责任倒置，网络传输失败的情况下，只要用户提出自己受到损害，网络 ...
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自己，限制他使用其他商品或接受其他服务的自由，他不得不承受一个高的负债率。消费者特别是低收入阶层的消费者，可能承受不起失业、疾病等风险，从而丧失按 的水平，消费信用才能发挥其正面的社会效应。 消费信用的分期付款销售、信用卡交易、银行消费信贷等形式，在我们的市场经济活动中还是新事物，对消费者保护而言， ...
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待遇规则的要求相抵触。易言之，市场准入规则为外资银行设定了一个最低标准，根据中国在《加入议定书附件9》中的承诺，中国金融服务部门经营审批标准仅为审慎性的 故无需向其他成员方服务提供者开放此类市场和提供国民待遇。[12]然而，这一法律策略的风险极大，因为《附件》第5（a）（xiv）条对金融资产清算和结算 ...
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游戏中的虚拟角色和虚拟物品外在于服务商而具有独立的财产价值，虚拟财产的性质与银行帐号中的财产本质上并无差别。[5]这就意味着完全可以将虚拟财产纳入传统意义上 ，理应得到与现实生活中的财产同等的保护，属于刑法的调整范围。同时，由于游戏者可以通过售卖、赠予等方式享有对这一虚拟财产的占有、使用、收益和处分等 ...
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的判断向商户发出交易能否进行的信息。如果行为人使用计算机技术方法等手段，非法修改结算机构的计算机信息系统中的相关数据，非法虚设网上支付帐户，就能够达到 商务认证机构也亟待立法补缺以有序电子商务交易。 （三）对电子商务系统中的网络银行和网上交易缺乏相应制度约束，不利打击洗钱犯罪。 自1997年各大银行 ...
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颁布，同时增加了十个金融犯罪罪名，包括妨碍信用卡管理罪、背信损害上市公司利益罪、背信使用受托财产罪、违法使用资金罪等，并对其中部分金融犯罪罪名及 已有的危机，所以分业经营模式应该应用到信托、证券、银行、保险等相关领域中，提高风险防御能力，促进行业的可持续性发展。 （三） 金融创新和法律规制 推动金融 ...
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为进一步规范银行业金融机构与机构客户交易衍生产品，提高银行与机构客户的金融衍生产品交易中的风险管理水平，有效防范风险，银监会于2009年7月发布了《关于 不作详细调查，资信审核流于形式，使一部分信用卡流失到资信能力较差或恶意办卡并进行透支的群体手中，此类人员在使用信用卡透支功能后不清偿贷款，引发纠纷。 ...
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手机，尽量不要出售。第四，设置信用卡交易变动提醒短信。要随时注意信用卡内的金额变化。第五，避免在公共无线网络中使用网络支付，消费时不要随便扫描商家 的要求布放机具，严格落实自助设备的检查制度，防范外部风险。四是加强协作，建立健全信用卡风险防范合作机制，降低事后风险。一方面，商业银行、收单机构、卡组织要 ...
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