。2、严格客户的身份认证。最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5 上的因果关系，金融机构就不应当承担存款兑付责任。”根据上述规定，今后发生诈骗案件，银行如果不能证明存款人或持卡人有过错，且不能证明无纸化制度不存在缺陷 ...
//www.110.com/ziliao/article-17547.html -了解详情
手段骗取他人银行借记卡的卡号、密码等资料，然后伪造假借记卡，通过终端设备（ATM）窃取持卡人资金的案件。对于此类案件如何定性，是金融凭证诈骗还是信用卡 银行卡业务早期并未细分信用卡与借记卡，信用卡业务习惯上包括借记卡。但是，中国人民银行1999年1月27日颁布《银行卡业务管理办法》后，情况发生了变化， ...
//www.110.com/ziliao/article-6291.html -了解详情
的性质。 (二)使用型诈骗 使用型诈骗,是指行为人虚构事实或者隐瞒真相,取得他人财物使用,进而非法占有的情形。比如,行为人采用欺诈手段向银行贷款或者向他人借款,取得 占有该笔款项,不能认定甲公司对该2000万元具有非法占有目的从而成立刑事诈骗。《刑事审判参考》刊载的第85号指导案例郭建升被控贷款诈骗案 ...
//www.110.com/ziliao/article-966228.html -了解详情
实施的其它犯罪。为此需要明确对行为人最终取得财物起决定性作用的行为手段是否属于诈骗行为，重点审查行为人的欺骗行为和被害人的处分行为。 1、行为人欺骗行为的 账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定诈骗数额。如果查明涉案的银行账户在案发期间是专门用于诈骗活动的，尽管只查找到部分被害人，根据在案 ...
//www.110.com/ziliao/article-934905.html -了解详情
情况经常出现，这点我们要注意。 四、根据犯罪团伙嫌疑人银行流水确定诈骗金额的。律师必须要将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗 ：律师办理案件时对证据的质证技巧 简单说一下网络投资诈骗案的证据体系问题： 投资诈骗案件的证据会很多，证据看似繁杂，实际上都是围绕证明目的取证的。我们律师 ...
//www.110.com/ziliao/article-777659.html -了解详情
主身份，模仿卡主签名的手段，到信用卡特约商户或银行购物取款或享受服务，这些都是冒用他人的信用卡进行诈骗犯罪的几种常见情形。 3、恶意透支型信用卡 ，符合构成信用卡诈骗罪的法律特征，应以本罪论处。 3、利用网络进行信用卡诈骗行为的认定 随着计算机、网络技术的日益成熟，网络经济迅速发展起来，信用卡支付手段 ...
//www.110.com/ziliao/article-547347.html -了解详情
出事等，一旦事主轻信，进而要求事主赶快向指定账户汇款进 行诈骗。 【骗术8】直接提供银行账号诱骗事主汇款。骗子主要使用手机海量群发信息，内容如“款 汇款到指定账户，缴纳一定手续费激活“金卡” 后才能消费。 【骗术15】招 工诈骗。骗子主要以“某某公司”、“某某中心”的名义，或者临时租用一些场所装扮成大 ...
//www.110.com/ziliao/article-295408.html -了解详情
至12月间，经预谋，由被告人张某、俞某利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和某、武某、王某的名义至光大银行申请办理三张信用卡（卡号分别为3568390001979999、3568390001993347、4062522823 653 274），由被告人陈某谎称申请人系其公司员工，通过银行核卡程序。后 ...
//www.110.com/ziliao/article-260888.html -了解详情
相应的差异。 ■非法占有目的评判依据的差异 在信用贷款和担保贷款不同条件下，银行方面作出贷款决定赖以考虑的条件不同，金融风险的着眼点存在差异，所以认定是否 瑕疵担保也在所难免。而瑕疵担保的存在又客观上增加了银行金融风险。因此，正确处理担保瑕疵与贷款诈骗之间的关系对维护金融秩序、保证金融安全意义重大。 ...
//www.110.com/ziliao/article-154870.html -了解详情
侵占罪与金融诈骗罪的法条之间，并不存在竞合关系，因为职务侵占罪除了可以通过诈骗行为实现外，还可以通过盗窃行为实现，职务侵占罪与金融诈骗罪的法条之间没有 符合一个犯罪构成。如前所述，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成，又同时 ...
//www.110.com/ziliao/article-149020.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务