要么重罪。实践中，骗取银行开具以金融机构信用为基础的承兑票据的案件也屡见不鲜。骗取金融机构贷款与信用，使金融机构资产运行处于可能无法收回的巨大风险中 和稳定性。 【注释与参考文献】 ⑴浙江省检察院研究室、温州市鹿城区检察院：《当前经济形势下办理银行承兑汇票犯罪之困惑及刑法规范初探》，载《检察研究参考》 ...
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更有导致集资诈骗罪的可能。第三，法律规定，未经中国人民银行许可，任何非 金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。众筹平台没有取得支付业务许可证，但 吸收公众存款一百五十户以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸 收或者变相吸收公众存款给存款人造成 ...
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。 （发贴时间： 2008-1-10 15:07:41）部分专家典型观点：许霆的行为 （一）构成盗窃金融机构罪，但处罚过重； （二）构成盗窃罪，但没有盗窃金融机构 许霆案属于恶性取款，定罪判刑是应该的，但这是一个特殊的盗窃案件，判处盗窃金融机构罪显然不合适，应该综合考虑法律效果和社会效果。他透露，许霆 ...
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处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。第37条规定：对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令 刑法〉有关信用卡规定的解释》规定：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能 ...
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该金融机构出具的证明文件，待人民法院作出生效判决、裁定后，由人民法院通知该金融机构上缴国库。 （三）查封、扣押的涉案财产，对依法不移送的，应当随案移送清单 查阅、复制公安机关刑事受案、立案、破案等登记表册和立案、不立案、撤销案件、治安处罚、劳动教养等相关法律文书及案卷材料。 第五百五十七条 人民检察院 ...
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称《爱国者法案》）。《爱国者法案》特别选择从打击洗钱活动的角度加强对境内外金融机构的监管。美国法律关于洗钱的定义非常宽泛，且洗钱的上游犯罪被笼统地 往来不断增多，在外国特别是美国法院涉及我国企业尤其是国有企业的民商事纠纷案件中，外国当事人滥诉我国政府及公职人员的情况时有发生。另一方面，随着我国综合国力 ...
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现就有关问题纪要如下，供全省各级人民法院参考。一、关于物权纠纷案件会议认为，物权法是规范社会主义基本经济制度和社会主义市场经济秩序的基本民事法律，对于确认物的归属， 问题夫妻婚前个人财产婚后所产生的孳息，一般有两种情况，一是在金融机构存款或者购买债券产生的利息收入；二是投资实业从事生产经营活动所取得的 ...
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就有关问题纪要如下，供全省各级人民法院参考。一、关于物权纠纷案件 会议认为，物权法是规范社会主义基本经济制度和社会主义市场经济秩序的基本民事法律，对于确认物的归属， 问题夫妻婚前个人财产婚后所产生的孳息，一般有两种情况，一是在金融机构存款或者购买债券产生的利息收入；二是投资实业从事生产经营活动所取得的 ...
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，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长 八条未经税务机关依法委托征收税款的，责令退还收取的财物，依法给予行政处分或者行政处罚；致使他人合法权益受到损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事 ...
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、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。[2]综合现行有关规定，村镇银行特征明显，其设立门槛甚低规模 规制运作良好，故也最具参考价值，其章程中对股东贷款方式、额度及处罚明令限定：单个股东在本行的授信余额不得超过其持有股份总额的 50% 且不得 ...
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