关于金融机构为行政机关批准 -法学论文搜索

挪用公款罪

和特定款物以及非国有单位(金融机构)和客户资金的统称。既具有当然的公共财产特性，也具有拟定的公共财产的特性。其中，公共款项，就是为公共所有的资金款项; 规定，以受贿罪定罪处罚。六、关于国家出资企业中国家工作人员的认定经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准等，在国有控股、参股公司 ...

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集资诈骗罪

份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。三、集资诈骗罪的（立案）量刑标准 (一) 上海市高级人民法院、上海市人民检察院关于印发《〈等问题提出咨询或者参考意见；发现非法集资行为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等规定，履行相关手续，在规定的期限内 ...

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ICO投资者权益保护现状及其民事保护策略

筹集资金的行为,如果违反了国家许可和规定可能会启动行政调查。8月30日,互金协会发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内 )ICO定性为未经批准非法公开融资的行为;(2)要求已完成代币发行融资的组织和个人作出清退安排;(3)取缔代币融资交易平台的中介业务;(4)禁止各金融机构和 ...

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成都地区小额贷款公司的运行情况与法律治理

》也规定贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的金融机构法人许可证或金融机构营业许可证，并经工商行政管理部核准登记。目前，小额贷款模糊、设立程序的法律依据缺乏的现实，考虑出台关于小额贷款公司的法律法规和地方性条例，明确其非银行类金融机构的法律定位，接受《商业银行法》等一系列 ...

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ICO投资者权益保护现状及其民事保护策略

筹集资金的行为,如果违反了国家许可和规定可能会启动行政调查。8月30日,互金协会发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内 )ICO定性为未经批准非法公开融资的行为;(2)要求已完成代币发行融资的组织和个人作出清退安排;(3)取缔代币融资交易平台的中介业务;(4)禁止各金融机构和 ...

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探寻高利贷行为的刑法应对路径

银行等金融机构兼具吸储能力的信贷经营行为截然不同。职业性、经营性高利放贷并不属于国家特许经营的金融业务范围，因而也并不适用非法经营罪.此外，关于高利贷排除刑法典中并无此罪名，检察院不予批准逮捕。随后，武汉市司法机关采用了马克昌等教授出具的专家意见，以擅自设立金融机构罪逮捕涂汉江，但由于理论界 ...

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探寻高利贷行为的刑法应对路径

银行等金融机构兼具吸储能力的信贷经营行为截然不同。职业性、经营性高利放贷并不属于国家特许经营的金融业务范围，因而也并不适用非法经营罪.此外，关于高利贷排除刑法典中并无此罪名，检察院不予批准逮捕。随后，武汉市司法机关采用了马克昌等教授出具的专家意见，以擅自设立金融机构罪逮捕涂汉江，但由于理论界 ...

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探寻高利贷行为的刑法应对路径

银行等金融机构兼具吸储能力的信贷经营行为截然不同。职业性、经营性高利放贷并不属于国家特许经营的金融业务范围，因而也并不适用非法经营罪.此外，关于高利贷排除刑法典中并无此罪名，检察院不予批准逮捕。随后，武汉市司法机关采用了马克昌等教授出具的专家意见，以擅自设立金融机构罪逮捕涂汉江，但由于理论界 ...

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成都地区小额贷款公司的运行情况与法律治理

》也规定贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的金融机构法人许可证或金融机构营业许可证，并经工商行政管理部核准登记。目前，小额贷款模糊、设立程序的法律依据缺乏的现实，考虑出台关于小额贷款公司的法律法规和地方性条例，明确其非银行类金融机构的法律定位，接受《商业银行法》等一系列 ...

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成都地区小额贷款公司的运行情况与法律治理

》也规定贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的金融机构法人许可证或金融机构营业许可证，并经工商行政管理部核准登记。目前，小额贷款模糊、设立程序的法律依据缺乏的现实，考虑出台关于小额贷款公司的法律法规和地方性条例，明确其非银行类金融机构的法律定位，接受《商业银行法》等一系列 ...

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