、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。[2]综合现行有关规定，村镇银行特征明显，其设立门槛甚低规模 规制运作良好，故也最具参考价值，其章程中对股东贷款方式、额度及处罚明令限定：单个股东在本行的授信余额不得超过其持有股份总额的 50% 且不得 ...
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现就有关问题纪要如下，供全省各级人民法院参考。一、关于物权纠纷案件会议认为，物权法是规范社会主义基本经济制度和社会主义市场经济秩序的基本民事法律，对于确认物的归属， 问题夫妻婚前个人财产婚后所产生的孳息，一般有两种情况，一是在金融机构存款或者购买债券产生的利息收入；二是投资实业从事生产经营活动所取得的 ...
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基金销售业务和保险经纪业务的非金融机构。 与普通刑事、民事、洗钱案件中金融机构和特定非金融机构被动执行司法或行政机构针对个案的冻结决定不同，在针对 对于违规的金融机构、特定非金融机构以及有关责任人员，可以根据情节轻重设置责令限期改正、处以一定数额的罚款、责令停业整顿或者吊销其经营许可证等处罚措施，构成 ...
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大，在其进行恶意透支行为时，涉案数额就会随之增大。 （二）信用卡诈骗案件多发的原因 造成信用卡诈骗犯罪多发的原因表现为多方面，主观方面主要是犯罪嫌疑人贪图 机构有着利益共同点，不管是消费还是套现，只要持卡人刷卡，金融机构就有手续费收入。行业不同，收取商户的手续费也有所差异：零售业和房地产业收取1％的 ...
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方面进行分析，并提出防范对策。 【关键词】信用卡诈骗 犯罪构成 特点 对策 近年来，随着经济社会的快速发展，信用卡以其方便、快捷的结算方式受到了消费者的普遍欢迎 有着利益共同点，不管是消费还是套现，只要持卡人刷卡，金融机构就有手续费收入。行业不同，收取商户的手续费也有所差异：零售业和房地产业收取1％的 ...
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公司设立、登记申请，违法予以批准、登记，严重扰乱市场秩序的； 3、金融证券管理机构工作人员对不符合法律规定条件的股票、债券发行、上市申请，违法 安全、海关、税务等国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的行为。 涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、向犯罪分子泄漏有关部门查禁 ...
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之日起施行。 最高人民检察院 二〇〇六年七月二十六日 最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定 （2005年12月29日最高人民检察院第十届检察委员会第四 设立、登记申请，违法予以批准、登记，严重扰乱市场秩序的； 3、金融证券管理机构工作人员对不符合法律规定条件的股票、债券发行、上市申请，违法 ...
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，安置补偿，土地、山林等承包经营纠纷及权属争议，计划生育、拆除违章建筑等行政处罚案件更容易引起暴力抗法。一方面说明了转型中国社会利益格局严重失调，公共政策存在 名法官、民警）；第三，当被执行人是对地方经济和金融业务有重要作用的企业时，参与暴力抗法的金融机构和党政部门官员与被执行人之间也具有利益共生关系 ...
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违背社会公共政策的交易提供纠正机制。通过民事责任的承担，要求违法者补偿受害人所受的经济损失，使得扭曲的资源分配在一定程度上得以恢复，实现对已经失衡的利益关系的 认定。根据美国的司法解释，内幕交易中所指的行为人有两种，一是金融衍生产品管理机构的管理人员、代理人及专门人员，或专门政府人员、商会、合约市场、 ...
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、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的 访问日期：2011年4月2日。 [19]根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第24条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众 ...
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