向Nordstrom公司及其6名董事和高级职员提起了证券欺诈诉讼。认为其违反了以下法律：（1）1934年《联邦证券交易法》第10节（b）项以及第 投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、上市公司应当承担赔偿责任。除非能够证明自己没有过错，否则发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员 ...
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日《关于办理违反公司法贪污、受贿、挪用公款等刑事案件适用法律问题的解释》第4条就把是否具有国家工作人员的行政编制作为区分标准；公务论认为，国家工作 具有信用贷款功能。由此引发了人们对信用卡诈骗罪中信用卡理解的争议。有人认为，刑法对专业领域专有名词的解释应该同该专业领域的法律保持一致，既然中国人民银行的 ...
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应当承担由此产生的法律责任。第四十九条 抵押人擅自以出售、出租、交换、赠与或者以其它方式处理或者处分抵押房地产的，其行为无效；造成第三人损失的， 的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。第五十二条 登记机关工作人员玩忽职守、滥用职权，或者利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益的 ...
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境外的这类专利申请，模糊的法规将维持相当一段时期。但模糊的法律同样是一把双刃剑，在阻挡境外专利申请从而保护我国银行利益的同时，也阻挡了境内银行 关系，继续扩大基础存款基数方面无形资产的优势；加强贷后管理工作，精心维护与资信良好的贷款大户的贷款服务关系等等。 (三)构建银行金融创新体系，储备金融创新人才 ...
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和组织制度也不太严密，但民间金融操作简单易行，交易区域狭小，信息搜寻、甄别以及监督贷款投向的成本较小，具有灵活、便捷、小规模等特点以及在信息方面的优势 。这样，民间金融机构能真正按公司治理结构来建立及营运，投资者从法律角度来讲成为真正意义上的股东，能按照利润最大化和风险最小化原则建立评估体系，考核代理 ...
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民事欺诈行为形成民事法律关系，实施民事欺诈的行为人只承担民事责任，而不承担刑事责任，主要是返还财产、赔偿损失、追缴财产。 2、合同诈骗罪与贷款诈骗罪的 全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要之规定，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款的，应当以合同诈骗罪 ...
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规定定罪处罚；第四国家机关工作人员挪用公物给自己或他人用于非犯罪活动，结果却使国家财产遭受重大损失，符合滥用职权罪或者玩忽职守罪特征的，应按现行刑法典第397 构成的意义。如《西班牙刑法典》第394条依挪用公款的数额分别规定了四种罪刑规范。当然以上国家的法律也重视其他情节，如西班牙刑法则规定如挪用人在 ...
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不具有东道国法人资格，因此分行只是跨国银行经营实体在东道国的延伸，其法律责任全由总行承担。 3、额度限制。印度对外资银行准入实行配额制，每年限发12张 unbound）： 1、对于商务访问者，即在印度进行商务谈判和为建立商业机构作准备的人员，其只能在印度停留90日，并不得从印度境内获得任何报酬。 2、 ...
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犯罪对象。最高人民检察院也于2000年3月1日发布了关于国家工作人员挪用非特定公物能否定罪问题的批复，明确规定此种行为不构成挪用公款罪。 熊：公款与公物 贷款是用于营利活动还是进行非法活动，与挪用公款还贷不是同一法律关系。因此，对于挪用公款归还个人贷款的，应当认定为一般的挪用公款归个人使用，而不应根据 ...
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的。只要企业的相关人员，特别是企业的管理者、经营者能够深刻理解信用销售的基本概念，清楚地认识信用销售存在的法律风险，采取有效的措施和手段对信用销售 的工作已经取得初步成效。2002年，根据国务院的统一部署，中国人民银行牵头成立了建立企业和个人征信体系专题工作小组，并从2004年起开始筹建全国集中统一的 ...
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