目的明确原则。个人信息在收集时必须有明确的特定目的，禁止超出目的范围收集、处理和利用个人信息。特定目的对国家机关来说就是根据行使职权、履行职责的需要，处理 的信息资料，员工有保密的义务，以维护客户的合法权益。2002年，中国建设银行发布了《中国建设银行个人VIP客户服务管理办法（试行）》，该办法规定： ...
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藏匿非法财产创造有利时机，最终有利于打击和预防违法犯罪活动。 根据2006年11月15日中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》，现阶段反洗钱监管的主要对象 与其业务相关的金融法规和行业制度规范，凭感觉、凭经验工作，业务处理随意性较强，违规甚至违法开展业务，容易被洗钱的犯罪分子利用。因此，金融工作人员 ...
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诉讼中，当事人的异议申请就是一种负反馈形式，通过法院对异议申请的正确处理，使诉讼的运行结构处于稳定状态。 四、调查取证权 法院的调查取证权是 调查收集证据的权力，即：“人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。” 2001年12月，最高人民法院颁布了《关于民事诉讼证据若干规定》（以下简称《 ...
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此外，以计算机和互联网为标志的信息技术革命大大降低了金融通讯与金融数据处理成本，金融工程技术和金融衍生工具的发展为混业风险控制提供了新颖有效 “红娘”角色。例如，1998年中国证监会与中国保监会联合发文，允许保险资金通过购买证券投资基金进入股票市场。2000年初中国证监会与中国人民银行联合发布有关商业 ...
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能发生内耗。尤其是国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部和中国人民银行这四家宏观调控部门，要力戒不同的宏观调控手段之间各自为战、互不协调， 明目张胆的破坏和干扰。对于这股歪风邪气，党和国家决不能姑息迁就。建议参照处理妨害公务的违法行为的有关政策和法律，严厉查处殴打新闻记者、破坏新闻记者采访工作 ...
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讫通知邮寄给对方，一次性结清货款。原告按约交付了32.8万元银行汇票正联一张，江南公司于2001年3月5日提供给原告一份虚假的柳州铁路北海火车站签章的 的程序审理出伪造的票据第三联，造成错误付款，应承担相应重复付款的责任。苏北公司违规将汇票第二联和第三联解讫通知联分开使用亦有过错，应承担一定责任。鉴于 ...
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杨凌云：《对防范和化解我国金融业风险的若干对策分析》，《财经问题研究》1998年第2期。） 3、金融监管缺乏一套规范的科学的定性标准和定量指标体系。 如对金融机构的设立，对违法违规的处罚，对法定代表人的知识、经验、管理能力监督等，人民银行监管部门在实际操作中带有很大主观性和随意性。（注 ...
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分行法律部主要负责人的支行行长讨论该案，那位行长还说现在银行不会发生那样的案件了。但是就在2004年还是发生了黑龙江河松街支行和太原市众多国有商业银行 当然也要监管部门监管查处，但是应当以民事赔偿为主，监管部门只对资质、执照进行处理。这样目的是充分利用有限的监管资源，降低监管成本，提高效率。 顺便还要 ...
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条款变为任意性条款，很多过去由法律或政府设定的内容交给公司章程，由当事人自己处理，这就为公司利用公司法，认真做好公司管理的文章提供了良好的空间。 面对这种 特别是私营企业的融资一直没有得到很好的解决。加之2004年宏观调控措施频出，银行贷款政策收紧，目前银行贷款对于很多企业成了可望不可及的镜中花水中月 ...
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只能以法律为准绳进行衡量，以确定购房人能否退房。 由于退房会涉及到开发商、银行、房地产管理部门、保险公司及购房人等各个方面的关系，因此，为了维护正常的市场交易 》第20条第2款第2项之规定，按套内建筑面积或者建筑面积计价的房屋，当事人在合同中对合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式没有约定的， ...
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