，明显违背了财务会计证据的关联性特点，通过银行查询证实，该款被全部转入一个体户账号并提现。在证据面前，嫌疑人不得不如实供述了与单位领导合谋，通过虚假支出凭证及转账支票与存根分别填写收款人等手段，共同贪污100余万元的犯罪事实。 四、利用会计证据的严密性验证和突破言词证据 ...
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司法机关的设置对财产权的保护和合同的履行至关重要。法律形式主义程度越高，支付支票的时间越长，合同履行率越低。法官终生制有利于财产权的保护。判例 言者（predictor）。后来的研究发现法律渊源对法律法规的影响不局限于金融。银行国有化、准入限制条例、劳动市场条例、军方征兵的发生率和媒体国有化在不同法系 ...
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、债券、股票、基金份额等财产,应当经检察长批准,制作查询、冻结财产通知书,通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。第二百四十三条犯罪嫌疑人的存款、汇款 、冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的,经检察长批准,可以在案件办结前依法出售或者变现,所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管,并及时告知当事人 ...
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司法机关的设置对财产权的保护和合同的履行至关重要。法律形式主义程度越高，支付支票的时间越长，合同履行率越低。法官终生制有利于财产权的保护。判例 言者（predictor）。后来的研究发现法律渊源对法律法规的影响不局限于金融。银行国有化、准入限制条例、劳动市场条例、军方征兵的发生率和媒体国有化在不同法系 ...
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de-Silanes 和Shleifer 2002a）。此外，他们还以因驱逐拖欠房租的房客和回收拒付支票为例，将各国在处理这类纠纷的司法上的程序形式主义程度（审判官是否 的保护代替契约履行，并以此控制管理者，或许是更有效的手段，以主银行型或主市场型为标准区分各国的金融制度、公司治理结构并非恰当，用法律 ...
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是用信用卡或借计卡结账。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪。我国现行金融和银行制度尚不完善，信用卡使用率远远低于发达国家。加之传统上习惯使用现金，因此，金融系统对社会的控制能力 ...
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用信用卡或借计卡结帐。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪。我国现行金融和银行制度尚不完善，信用卡使用率远远低于发达国家。加之传统上习惯使用现金，因此，金融系统对社会的控制能力 ...
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实施及预防黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的路线 和手段着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6 为罪犯提供银行账户编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金或者金融票据，即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票 ...
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价凭证，有价证券、有价票证，如活期存折，已到期的定期存折和已填上金额的支票，以及不需证明手续即可提取货物的提货单等，应按票面数额（有利息的应包括 处理。如行为人取得活期存折或到期定期存折，在领取款前被失主发现，或者失主到银行进行了挂失，行为人不能领取存款。对此，只能作未遂处理。 ③行为人以非法占有有价 ...
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现实生活中，一些国家工作人员为了私利或亲朋关系，利用职权，擅自以公款为个人从银行、信用社等贷款或进行其他需要担保的债务提供担保，对这种行为是否属于挪用公款行为 通知抵押权人前，不得将抵押物转让给第三人。如果行为人以公款（包括汇票、支票、债券等）为个人作抵押担保的，尽管不转移占有关系，而此时公款的使用权 ...
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