的调查；对目标公司规则制度、公司治理结构、有关契约及遵守法律方向的调查；对目标公司财务和会计问题的调查；对目标公司人力资源、劳动合同、社保等方面的 、扣缴税款义务的过程中，由于自身存在的对税收政策的理解适用偏差和实际操作的行为偏差，或者由于税务机关的执法偏差。被税务机关处罚，造成经济损失，损害公司企业 ...
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可以说是不同的罪名，且构成要件亦各有差异，因而不能视为同一罪类。二是就票据诈骗罪而言，其数额较大受到的主刑处罚的法定最高刑，新法与旧法中诈骗罪数额较大 新法的有效、旧法的终止，这一客观事实，使得对旧行为是否追诉和如何追诉，就不能只考虑刑事追诉的法律问题，还应当顾及新法适用的优位性与一体性。前者是指只能 ...
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的需要，建议加以修改。中国人民银行认为，现行票据法实施以来，在规范票据行为、保障票据当事人合法权益、维护社会经济秩序等方面发挥了重要作用。但随着我国 年立法工作计划调研项目，建议在条例出台实施取得经验的基础上再考虑制定法律的问题。财经委员会同意财政部意见，建议尽快出台政策性农业保险条例，解决议案所提 ...
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，客观上无法履行还款义务。此时，不论行为人主观上出于何种心态，由于没有相应的行为与行为人主观心理呼应，因而都不能构成贷款诈骗罪。2001年《全国法院审理金融 注释与参考文献 ⑴黄汉勇：《骗取贷款罪的法律适用问题研究》，《法治论丛》2008年第2期。 ⑵徐会展：《骗取贷款、票据承兑、金融票证罪相关问题 ...
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诈骗犯罪作为一独立的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、 担保法》、《证券法》、《信用卡管理办法》和国务院通过的《金融违法行为处罚办法》等。这些法律、法规的制定，使金融立法有了很大的进步。但是， ...
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的风险防范能力有所裨益。 一、银行业务活动与保护存款人存款安全和稳定金融的法律制度 （一）一般贷款和投资限制 美国实行部分准备金制度。在部分准备金制度中， 还面临与资本持有有关的其他许多管理问题。除了资本充足的要求外，银行通过支付过多的红利或其他方法抽掉或损害其资本的行为也受到禁止。会员银行必须经过 ...
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和复杂。一方面，商法和程序法的复杂化要求受过专业训练的律师；另一方面，律师又使法律问题变得更加程序化，程序法变得更具有技术上的复杂性。{30}既然近代商法和 ，即在商事程序特别法中具体罗列一些行为纠纷类型，如公司并购、股权转让、商事代理、期货和金融衍生品的交易、票据交易、金融信托、证券交易等作为商事 ...
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未经他人授权或同意以他人名义签订合同的。 （2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明，作担保的。合同担保，是签订合同的当事人，根据法律 。1996年12月，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条也对利用经济合同诈骗犯罪的行为方式作出了解释，明确了六种情形可以认定为 ...
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债的混同方面的区别、票据行为与民事行为的区别、货物运输中承运人责任的归责原则的不同等，并得出了商法与民法几乎在所有重要的法律制度上，都是有 运输业立法具有商法性质的理由，而且，随着社会经济的发展，陆上和航空运输的重要性和法律问题的复杂性与海运相比已相差无几，如果说中世纪的商法只包括海商法尚可理解的话， ...
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此前有的则先付少量定金或中介费）。对这类行为，如何定罪处罚，各地做法不一。一种是以票面金额作为数额标准，按照票据诈骗（未遂）处理；另一种是以预先取得 或预期得到的金额。这一点虽无司法解释，但最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［1998］4号）中关于盗窃数额的规定可作参照。 ...
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