当时银行不知晓，就应当认为是秘密窃取。总之，许霆的行为是利用自动取款机的故障在银行当时不知晓的情况下恶意取款，其行为完全符合盗窃罪的特征，并非无罪。 (二)此罪与 盗窃罪，而不成立诈骗罪；公司会计刘某将一张面额为5万元的支票交给好友乙委托他取款，乙从银行取款后临时起意想吞下这笔钱，就叫丙将自己痛打一顿 ...
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而且，取款机本身出了故障，利用这种故障取款和窃取财物是有所不同的。利用机器故障取款，是银行没有管理好自己的财物，使其财物处于一种丧失控制的状态。所以许霆的行为不 将财物处分给甲，因此甲的行为构成盗窃罪。 【案例九】甲受朋友委托去银行兑现9万元支票，取出后，甲顿起贪心想占为己有。于是甲找来乙编造了一个 ...
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说，有以下五种表现形式：（１）提供资金账户。这是将犯罪收入的现金、支票存入自己在金融机构拥有的账户，或者在金融机构开立假户头。（２）协助将资金 法律面前人人平等。 （二）洗钱犯罪在通常情况下都要经过金融中介机构予以实施，银行等金融机构及其职员是洗钱犯罪的主要主体，但这并不意味着洗钱犯罪必须通过金融机构 ...
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de-Silanes 和Shleifer 2002a）。此外，他们还以因驱逐拖欠房租的房客和回收拒付支票为例，将各国在处理这类纠纷的司法上的程序形式主义程度（审判官是否 的保护代替契约履行，并以此控制管理者，或许是更有效的手段，以主银行型或主市场型为标准区分各国的金融制度、公司治理结构并非恰当，用法律 ...
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及预防黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的“路线”和“手段”着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6 罪犯提供银行账户编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金或者金融票据，即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票 ...
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价凭证，有价证券、有价票证，如活期存折，已到期的定期存折和已填上金额的支票，以及不需证明手续即可提取货物的提货单等，应按票面数额（有利息的应包括 处理。如行为人取得活期存折或到期定期存折，在领取款前被失主发现，或者失主到银行进行了挂失，行为人不能领取存款。对此，只能作未遂处理。③行为人以非法占有有价 ...
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为金融票据；（3 ）通过转帐或者其他结算方法协助资金转移的，即通过转帐支票、委托付款等金融结算业务掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源；（4）协助将资金 中介，而且这些中介负有与有关当局合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份； 英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告 ...
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7908 09××××，收款人某策划有限公司，账号0109 0325 2001 2010 906××××，金额2，650，000元，票据种类转账支票，票据号码00550489。劳某提供的北京某策划有限公司银行对账单载明：2011年3月21日进账金额265万元。北京某策划有限公司的该账户系劳某 ...
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数额，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。第一百二十条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将取保 利益、被害人利益，不影响诉讼正常进行的，以及扣押、冻结的汇票、本票、支票有效期即将届满的，可以在判决、裁定生效前依法出卖，所得价款由人民法院保管， ...
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数额，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。 第一百二十条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将取保 利益、被害人利益，不影响诉讼正常进行的，以及扣押、冻结的汇票、本票、支票有效期即将届满的，可以在判决、裁定生效前依法出卖，所得价款由人民法院保管 ...
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