债权的表面证据效力，随之，举证责任即转移给控制公司，控制公司必须提出足够证据证明其行为是正当的，没有损及其他债权人之利益。这种举证责任转移制度既是公开化原则 8月，闽福发A的有关董事就因在该公司股份变动公告和1998年中报中提供虚假信息，谎称第一大股东的配股资金已经募足而受到证监会的警告处罚。以上详见 ...
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确保盖章的真实性，用印一方需在盖章之前将印章提交公证机关登记，并申请印章证明，再将印章证明与盖过章的文件一起送交对方，收到的一方将印章证明与 的培育和成熟，而且有赖于市场监管机制的健全。现阶段我国会计师事务所市场出现的欺诈、提供虚假信息、伪造有关资料等严重违规行为的出现就是市场监管不利的结果。为了保障 ...
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发现，这可谓《1995年证据法》的首要目标。该法的规定比较强调当事人向法院提供具有证明价值的一切证据材料。如偏离上述目标，则需合理理由，此时便需综合 的。在20世纪60年代左右，澳大利亚曾试图通过立法促进以现代科技方式复制的文件在诉讼中便利运用，但没有成功，因为有关立法异常复杂，几乎没有什么人和组织 ...
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和股东最佳利益的方式，以普通的勤勉尽责、谨慎履行职务，合理信赖公司管理层提供的文件或资料「7」。承销商、律师、会计师等行为人必须遵守行业公认的业务标准 关键。在美国10b-5规则项下的民事诉讼中，为了说明原告对虚假陈述信赖，原告必须首先证明被告虚假陈述的信息符合“重大性”标准「11」。如果原告所信赖的 ...
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凭证；（2）从司法实践看，使用伪造的票据或金融凭证骗贷与使用虚假的“证明文件”骗贷有所不同。前者可信程度更高，更易取得贷款方的信任，其行为 、变造者构成伪造、变造金融票证罪，使用者构成金融诈骗犯罪；如果行为人伪造后，提供他人使用，诈骗公私财物的，对行为人以伪造、变造金融票证罪论处。但行为人同时 ...
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管理的规定、情节严重的行为。包括：强迫服务罪（强迫交易罪），故意提供虚假中介证明文件罪，损害商业信誉罪，偷税罪等。（四）商业信贷犯罪商业信贷犯罪， ，是一种特殊的金融犯罪。包括：内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等。?三、商业犯罪与经济犯罪 ...
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归还能力而大量骗取资金的；非法获取资金后逃跑的；……无疑，这对于实践部门开展工作提供了很好的参考，但是，由于欺诈犯罪属智能型犯罪，犯罪分子采取的手段十分高明，往往 ）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押价值重复担保的；（5）以其他方法骗借贷款的。 ...
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或其工作人员接受贿赂或获取不正当利益的。供应商损害公平竞争行为包括：①供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；②采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；③与 ⑴、不予退还履约保证金。我国《招标投标法》第46条第2款规定：“招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交”。交纳履约保证金的中标人、成交人不 ...
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，网络实时监控技术不完善。 信息技术的发展，为经营者依托电子商务实行虚假宣传行为提供了便利条件，经营者无需专业技术即可实行；且由于电子信息等数据极 、行政执法机关难以查清信息是否改动，导致电子证据容易丢失，很难以电子证据证明侵权事实。[29]而随着互联网技术的不断提升、物流网络的完善和我国各互联网 ...
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的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，具有 、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：1.非法经营数额在25万元 ...
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