小额个人消费信用贷款 -法学论文搜索

闵行区新型金融机构制的刑事风险及对策

但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费金融公司、产业基金、私募投资基金等等。地开放人民银行征信系统的接入权限，允许符合条件的信息金融机构查询企业的信用状况。（三）完善新型金融机构的监管框架 1. 明确监管主体。针对新型金融机构 ...

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闵行区新型金融机构制的刑事风险及对策

但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费金融公司、产业基金、私募投资基金等等。地开放人民银行征信系统的接入权限，允许符合条件的信息金融机构查询企业的信用状况。（三）完善新型金融机构的监管框架 1. 明确监管主体。针对新型金融机构 ...

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闵行区新型金融机构制的刑事风险及对策

但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费金融公司、产业基金、私募投资基金等等。地开放人民银行征信系统的接入权限，允许符合条件的信息金融机构查询企业的信用状况。（三）完善新型金融机构的监管框架 1. 明确监管主体。针对新型金融机构 ...

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闵行区新型金融机构制的刑事风险及对策

但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费金融公司、产业基金、私募投资基金等等。地开放人民银行征信系统的接入权限，允许符合条件的信息金融机构查询企业的信用状况。（三）完善新型金融机构的监管框架 1. 明确监管主体。针对新型金融机构 ...

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深圳专利法律师咨询专利法相关规定二

件。鉴于中国人民银行等部门正在开展对民间借贷活动的监测分析，小额贷款公司试点处于起步阶段，个人破产制度尚未建立等原因，制定民间借贷法的时机尚不成熟。冲击下，中小企业经营困难，已影响到劳动就业和社会稳定，建议从资金支持、信用担保机制等方面对中小企业促进法进行修改。财经委员会认为，中小企业促进法的制定及 ...

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山西省国民经济和社会发展

毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业。做好退役军人就业工作。完善和落实小额贷款、财政贴息、场地安排等鼓励自主创业政策，促进各类群体创业带动就业。完善公平公正的法治环境。积极推进以政府信用为先导、企业信用为核心、个人信用为基础的信用体系建设，营造诚实守信的信用环境。建立重大项目跟踪服务制度， ...

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民间借贷纠纷案件问题探究及应对之策

】2012年【正文】民间借贷是指自然人与自然人之间、自然人与企业（除银行、小额贷款公司、信用社等金融性企业之外的企业、其他组织）之间的借款行为。民间借贷的形式，向社会公开筹集资金。[4] 社会综治层面上一是完善个人征信制度。在全社会建立个人信用联合征信系统，切实让守信的人得实惠，让失信的 ...

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微型金融的规管探究

银行法》第11条第2款规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等银行业务。既禁止非银行金融机构吸收公众存款，也限制监管的专业化而免受其他金融业立法的干扰。五、结语现阶段，我国正在大力推广小额贷款公司、村镇银行、农村资金互动合作社等新型农村金融机构的发展，但是由于 ...

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信用卡套现行为的罪名认定及其处理

商户或套现服务公司仍能赚取高额的剩余费用。（3）通过网上汇款实现小额套现。网络消费中的第三方支付工具如支付宝都具有即时到账的汇款功能，只要双方客观上有无恶意透支行为、后果上是否造成重大损失来判断是否构成信用卡诈骗罪或者骗取贷款罪。第二，关于以虚假身份申领信用卡并参与套现的或者使用伪造信用卡并利用来 ...

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浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策

反洗钱立法，并在借鉴国外经验的基础上对我国的反洗钱对策提出一些个人的建议。洗钱犯罪浅析一、现代洗钱的产生洗钱一词由英文money laundering翻译洗钱者利用这种方式，在不同的金融机构中完成大量的低于申报需求界限的小额交易，而其总额却远远超过一万美元。 5.利用非正式金融机构。非正式金融 ...

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