法制体系，而且直接危害金融秩序和市场经济发展，甚至可能激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年， 或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业， ...
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比较法；2、收益还原法；3、剩余法；4、成本法。27.银行本票 是付款人将款项交存银行，由银行签发给他凭此可以办理转帐结算或支取现金的票据。有效期为 办理转帐结算或支取现金的票据。有效期为一个月。29.银行支票 是银行的存款人签发给受款人办理转帐或委托开户银行将款项支付给受款人的票据。有效期为十天。 ...
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从一个账户转移到另一个账户;隐瞒金钱的来源以及收益所有人;通过安全储存设施为银行支票提供保管这些活动通常称为洗钱。联合国1998 年《禁止非法贩运麻醉品和精神药物 和发展的基础。但这里的保密应当仅以合法财产为限。如果片面认为银行保密原则高于一切,对于犯罪所得及其收益也以保密为由而拒绝与反洗钱调查合作, ...
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，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。据世界银行1994年报告，国际犯罪集团的黑钱达到惊人的7500亿美元，而同年中国的国内生产总值 通过转帐结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而 ...
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元的商业汇票，并与乙方于_________年_________月_________日签订了编号为_________年_________字第_________号的《银行承兑协议》。甲方同意承兑_________公司（承兑申请人）总计金额为_________元的商业汇票，并与承兑申请人于 ...
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对于担保机构直接开具的保函并不认可，实践中担保机构多以作为反担保人为被担保人开具银行保函提供担保的方式开展此类业务。故下文以工程建设领域见索即付保函为例， ，很容易倾向于兑现其于保函中所作出的承诺。因此，过于容易索赔的银行保函近似于银行支票。 （五）债务追偿风险 通常认为，保函担保风险要显著低于融资类 ...
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对于担保机构直接开具的保函并不认可，实践中担保机构多以作为反担保人为被担保人开具银行保函提供担保的方式开展此类业务。故下文以工程建设领域见索即付保函为例， ，很容易倾向于兑现其于保函中所作出的承诺。因此，过于容易索赔的银行保函近似于银行支票。 （五）债务追偿风险 通常认为，保函担保风险要显著低于融资类 ...
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)、授权委托书和代理人身份证复印件、投标保证金(每幅地100万元人民币)：投标保证金是指在x x x x年11月15日前有效的，并可在北京市各家中资银行及外资银行的分支机构及时兑现的银行支票或汇票。本次招标不接受电话、邮寄及口头投标。 联系地址：北京海淀区海淀南路21 ...
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严重威胁。有些公司实现了用计算机桌面印刷设备印制表格、发票、工作汇票、首局、银行支票、身份卡甚至股票证书。如果公司不谨慎从事，这些文件可能会被罪犯轻而易举地 由更多的犯罪学家来做出回答。正像汽车的发明产生的技术冲击波延伸到了银行抢劫案件一样，犯罪学家将发现计算机将会对社会产生类似的影响。使用汽车使银行 ...
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历史时期的政策取向。美国对有关版权国际公约的态度可以使这一结论得到印证。在世界银行于2000年7月召开的市场制度研讨会上，由美国学者发表的《知识产权制度在美国 其规定：不受版权保护的作品有：空白表格，诸如时间卡、图表、账簿、日记本、银行支票、记分表、地址簿、报表、订货表等等，其设计是为了记载信息，而非 ...
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