非法集资之限度，也才能为民间融资的合法化预留空间。 【关键词】非法集资 限度 非法吸收公众存款 集资诈骗 目前，民间融资已经成为我国中小企业融资的重要渠道，但在我国现行 中，我们必须严格适用《解释》第3条第4款的规定，从集资用途上来区分民间借贷和非法吸收公众存款，对于以合法的商业、生产运营为目的的集资 ...
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在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别。二者在客观上均表现为向 的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定 ...
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，这给司法实践造成了不同程度的影响。【正文】近年来，国内发生了很多非法集资诈骗类犯罪行为，虽然当前国内现行法律法规及相关司法解释在一定程度上基本可应对 第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款"’。为方便理解和应用，司法解释中同时又对非法集资行为的具体特征和相关要件进行了细化，规定 ...
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，这给司法实践造成了不同程度的影响。 【正文】 近年来，国内发生了很多非法集资诈骗类犯罪行为，虽然当前国内现行法律法规及相关司法解释在一定程度上基本可应对 第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。为方便理解和应用，司法解释中同时又对非法集资行为的具体特征和相关要件进行了细化，规定非法 ...
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监督管理职责的机构或者部门会同县级以上地方人民政府予以取缔。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款。 我国《刑法》 》对非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动做出了详细的规定。该解释认为，非法集资活动是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和 ...
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等犯罪的高压线。相关制约性制度的阙如，也使得股权众筹行为容易异化为集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪。互联网金融股权众筹作为一种新型的融资方式积极意义众多 ，应尽量在3年以下判处刑罚且不并处罚金，并尽可能判处缓刑。 其次，应调整和限缩非法吸收公众存款罪的适用范围，并在条件成熟时废除该罪名。非法吸收 ...
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占有的目的，应根据不同的犯罪构成要件来加以分析。至于如何具体认定行为人有“非法占有目的”，在最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称 借贷是有区别的，并且高利贷不受法律保护。民间借贷行为的表现形式有时与集资诈骗行为和非法吸收公众存款行为混淆。在本案中，立案时是以吴英非法 ...
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实践中,必须准确区分非法集资与合法集资、集资诈骗罪与集资借贷纠纷、集资诈骗罪与诈骗罪和非法吸收公众存款罪的界限。 关键词:犯罪 诈骗罪 集资诈骗罪 刑罚 集资诈骗罪是我国刑法 55人。其中有无锡市副市长丁洗兴、北京市副市长王宝森。 3、集资诈骗的数额达到较大的程度如果数额不是较大的,不构成犯罪,只能以 ...
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4 月，国务院部署开展了互联网金融风险专项整治工作，集中整治违法违规行为，防范和化解互联网金融风险。各级检察机关积极参与专项整治工作，依法办理进入检察环节的涉 分别认定为集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。16证明主观上是否具有非法占有目的，可以重点收集、运用以下客观证据：（1）与实施集资诈骗整体行为模式 ...
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法院广州中院认为被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，因此予以改判。 广州中院认为，被告人是公司的普通员工，没有参与公司经营的组织和策划，无从知晓公司虚构 某一个环节的责任人，判断被告人是构成集资诈骗罪还是构成非法吸收公众存款罪，关键在于是否有证据证明被告人明知道公司使用了诈骗的方法，即使用了虚构事实、 ...
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