, 完成债权的整体分割, 当然也可以说宜信是将债权先“批发”取得, 然后“零售”给理财客户。在这个过程中, 宜信为双方提供信息服务、法律服务, 并且以自己的 收账款等在会计学上归属于资产类的科目) 筛选、分割、组合后, 通过互联网向理财客户销售, 从中收取信息、法律等服务的费用。与宜信模式不同之处在于 ...
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知晓高勇的实际所得金额。假设高勇能够按五五分成的比例获得较高的“代客理财”收益，那么高勇的实际违法所得应为近4.5亿元。那么近18亿元的罚没款 收益。因为，即便被查获，只要做好法律风险隔离，作为不实际参与、不具体知情的投资理财人也可以继续获得“违法所得”。从《行政处罚法》规定的角度，黄晓明无需将其所 ...
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，是否会影响其在管理人处的履职能力以及能否严格履行“受人之托、代人理财”的义务。经办律师还应对管理人的员工人数及人员信息进行披露，应在《法律意见书》 ，经营范围是否符合专业化经营原则，是否兼营民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务 ...
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以及未成年子女名下财产，如何执行?生效法律文书仅载明被执行人个人为债务人，对于下列财产，执行法院可以执行。(一)被执行人配偶名下的存款、股权(股份)、金融理财产品等，婚后登记在被执行人配偶单方名下的房产、车辆以及婚后登记在被执行人和其配偶双方名下的房产、车辆等财产;(二)登记在被执行人及其他人名下的 ...
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，如何执行? 生效法律文书仅载明被执行人个人为债务人，对于下列财产，执行法院可以执行。 (一)被执行人配偶名下的存款、股权(股份)、金融理财产品等，婚后登记在被执行人配偶单方名下的房产、车辆以及婚后登记在被执行人和其配偶双方名下的房产、车辆等财产; (二)登记 ...
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名义开设账户，投入外汇交易资金，并将相关账户交由其他人管理，双方之间成立委托理财合同关系。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定，应当认定为无效。合同无效后，有过错的一方应当赔偿无过错 ...
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名义开设账户，投入外汇交易资金，并将相关账户交由其他人管理，双方之间成立委托理财合同关系。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定，应当认定为无效。合同无效后，有过错的一方应当赔偿无过错 ...
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目前由于网络各融资平台的不规范性，很多无金融资质的公司或个人以理财、投资、代理等手法欺诈公众钱财，致使受害人产生重大经济损失。这类案件咨询数量 侦查，久拖不决怎么办？大部分非法融资和集中的案件均有公司合同形式出现，有投资理财性质、代理放贷性质、公司借款性质、融资投资性质等等五花八门。受害人第一时间考虑 ...
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提供其本人银行账户进行资金转账，用于还款及将集资款项通过网银转账到南通××投资理财有限公司（以下简称三羊公司）顾某甲账户。自2012年8月19日，被害人 个人或南通市驰丰贸易有限公司（以下简称“驰丰公司”）的账户转账至南通三羊投资理财有限公司配资投资期货（配资的利率为日万分之十八）、炒股。截止2012 ...
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（以下简称环宇公司），2014年2月环宇公司开设“中大财富P2P网络理财平台”（www.zhongdacaifu.com）,对外宣称该平台是为借贷双方提供信息服务，由投资人通过 述、同案人甘某兵的供述证实上诉人谭福添在“中大财富P2P网络理财平台”任职风控总监。诉讼证据中上诉人谭福添供述2014年8月 ...
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