吸收公众存款案（刑法第１７６条）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人非法吸收或者变相吸收公众存款 、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款）银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于 ...
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主体（包括股东、债权人、高管人员、职工等），同时也困扰着金融监管者和司法审判者。这主要是由于现行法律在有关金融机构破产内容制定方面存在不足的 于管理人中心主义构建我国银行破产管理人制度 所谓管理人中心主义，是指破产程序的事务性工作通过管理人来进行，管理人在破产程序开始后依法对债务人的财产进行接管、清理 ...
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，二级分行风险主管到位，在部分县级支行实行专职或兼职风险经理，风险管理人员负责所辖全面风险管理工作。[3]第二，强化独立性和相互制约的风险管理机制。如推行授信 和粘滞，其结果是没有实现效率最优化，对市场和风险反应不足。因此，既有的金融机构内控机制和监督制约机制作用受到限制，中后台的风险管理、法律合规和 ...
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进行检讨和改革,使之在依法保护合法金融流通的同时,强化银行金融机构协助、配合打击洗钱犯罪的义务和责任,以适应反洗钱工作的需要。今年1 月13 、14 计算机网络等现代高科技手段的专业人员负责此项工作,或对现有工作人员加强管理、教育和培训,及时清理不合格人员,以切实提高工作成效。当然,其他有关单位也应有 ...
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]具体而言，这种差别待遇体现为如果对许霆盗窃17.5万元被判处的刑罚与国家工作人员利用职权实施窃取相当价值财物的贪污罪被判处的刑罚相比，则会呈现超重刑 为金融机构违背了宪法对弱势群体予以充分关注和切实关怀的初衷，践踏了实质意义上的宪法平等权。 【作者简介】 侯艳芳，山东大学政治学博士后流动站研究人员， ...
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第十二条 中国人民银行设立货币政策委员会。货币政策委员会的职责、组成和工作程序，由国务院规定，报全国人民代表大会常务委员会备案。中国人民银行货币政策委员会 十四条 中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何金融机构、企业、基金会兼职。 第十五条 中国人民 ...
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经理，或者挂着与期货公司有关系的胸牌，使得客户误以为该人就是期货公司的工作人员。在解读《期货司法解释》时，我们明确界定了客户经理属于期货公司工作人员的 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但新 ...
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，处3年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规的规定，故意向关系人以外的其他人发放贷款，造成 》，中国政法大学出版社2000年版，第416页。 [13]参见邓宇琼主编《金融犯罪案件公安实务研究》，中国人民公安大学出版社2004年5月版，第110页 ...
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或某项裁定的人，以任何身分或指定身分行事；④禁止顾问在指定期间出席执行人员或收购委员会的会议；⑤收购委员会认为需要采取的进一步行动。 德兴股份案为收购委员会受理 名委员可以是香港证监会的执行董事或职员，而其余委员则为来自港交所、金融机构和其它在证券登记业有利害关系的组别的代表。纪律委员会的法定人数为5 ...
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经理，或者挂着与期货公司有关系的胸牌，使得客户误以为该人就是期货公司的工作人员。在解读《期货司法解释》时，我们明确界定了客户经理属于期货公司工作人员的 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但新 ...
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