一次交易金额超过 10000 美元的要填写交易报表，包括客户的背景资料，对于在银行汇款一次超过 3000 美元的，要在汇款时出具本人带有照片的有效证件，并 有效预防贪污现象的发生。 我国最早的金融实名制是针对银行储蓄业务的。 1956 年，中国人民银行颁布了 《储蓄存款章程》，首次提出了证件姓名与储蓄 ...
//www.110.com/ziliao/article-863194.html -了解详情
有限公司签订《融资协议书》，约定由刘某某控制的四川汉金实业有限公司以向银行申请承兑汇票的方式为上述房地产开发公司融资 450 万元。2006 年 12 月，刘 贸易背景，违反《票据法》的规定；其擅自进行票据贴现等活动，违反中国人民银行《支付结算办法》相关规定，属于非法从事资金支付结算业务；根据国务院《 ...
//www.110.com/ziliao/article-855280.html -了解详情
中，由于投资者无法获得实际的票据质押，网站平台往往通过指定的代理人或商业银行代持票据。根据我国《担保法》第64 条和第 76 条的规定，票据 网站平台也难逃法律责任。 2.基础债权债务关系的真实性风险 根据 1998 年中国人民银行《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》，金融机构对明知没有 ...
//www.110.com/ziliao/article-855279.html -了解详情
的生存状况更加恶化。企业为寻求生路，遂转向民间贴现市场。 同时，中国人民银行为了规范商业汇票相关业务操作，于1997 年颁布的《商业汇票承兑、贴现 票据贴现行为是否构成非法经营罪. 2009 年 2 月 28 日公布并实施的《中华人民共和国刑法修正案（七）》，将非法从事资金支付结算业务列为非法经营罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-855272.html -了解详情
以下简称《取缔办法》） 对非法金融机构作了明确规定， 若一个机构未经中国人民银行批准， 从事各类金融业务， 就可能被认定为非法金融机构。 问题在于， 若 作非法集资行为的表现形式之一。但并不能将二者等同， 从金融学角度， 商业银行或其他金融机构设立和吸收存款得益于特许， 金融业务的特殊性是此制度设计的 ...
//www.110.com/ziliao/article-825076.html -了解详情
以下简称《取缔办法》） 对非法金融机构作了明确规定， 若一个机构未经中国人民银行批准， 从事各类金融业务， 就可能被认定为非法金融机构。 问题在于， 若 作非法集资行为的表现形式之一。但并不能将二者等同， 从金融学角度， 商业银行或其他金融机构设立和吸收存款得益于特许， 金融业务的特殊性是此制度设计的 ...
//www.110.com/ziliao/article-820771.html -了解详情
以下简称《取缔办法》） 对非法金融机构作了明确规定， 若一个机构未经中国人民银行批准， 从事各类金融业务， 就可能被认定为非法金融机构。 问题在于， 若 作非法集资行为的表现形式之一。但并不能将二者等同， 从金融学角度， 商业银行或其他金融机构设立和吸收存款得益于特许， 金融业务的特殊性是此制度设计的 ...
//www.110.com/ziliao/article-794751.html -了解详情
以下简称《取缔办法》） 对非法金融机构作了明确规定， 若一个机构未经中国人民银行批准， 从事各类金融业务， 就可能被认定为非法金融机构。 问题在于， 若 作非法集资行为的表现形式之一。但并不能将二者等同， 从金融学角度， 商业银行或其他金融机构设立和吸收存款得益于特许， 金融业务的特殊性是此制度设计的 ...
//www.110.com/ziliao/article-785215.html -了解详情
以下简称《取缔办法》） 对非法金融机构作了明确规定， 若一个机构未经中国人民银行批准， 从事各类金融业务， 就可能被认定为非法金融机构。 问题在于， 若 作非法集资行为的表现形式之一。但并不能将二者等同， 从金融学角度， 商业银行或其他金融机构设立和吸收存款得益于特许， 金融业务的特殊性是此制度设计的 ...
//www.110.com/ziliao/article-757440.html -了解详情
付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。在建设工程合同关系中，当事人对于逾期支付 上述已引用，当事人没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算，即按照贷款 ...
//www.110.com/ziliao/article-757217.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务