等日常金融服务。它们通过银行卡或者多功能卡，结合PIN码进行操作。[3]美国也有类似界定：ATM：是一种由电脑程序控制的，无需银行工作人员操作， 未根据账户条件以正确的金额或适时的（timely）方式进行该电子资金划拨。如果金融机构未进行正确划拨或未停止支付并非出自故意，而是源于善意的错误（bona ...
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人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》（以下简称《指定管理人规定》），金融机构破产案件管理人的指定有三种情形：（1）竞争方式。没有进行清算的 的人民法院提起诉讼，但是由于已经动用保险保障基金进行了救济，其债权确认、甄别工作以及救济已经得到了行政报批程序，法院对于此项债权争议能否适用第58条的 ...
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。 金融是现代经济的核心，处于国民经济的中枢位置，几乎所有的经济活动都会与金融机构发生联系，所以商业银行开办的投资银行业务可以利用自身优势加强对往来对象，特别 客户钻国内证券体制缺陷的法律漏洞，对商业银行隐匿真实情况，加之商业银行相应工作人员未尽职责，导致出具不客观的法律文件协助其上市。但客户并未随着 ...
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成员到境内发展组织成员的含义、黑社会性质组织成员实施其他犯罪行为的处罚、国家机关工作人员组织、领导、参加黑社会性质组织的刑事责任、包庇、纵容黑社会性质组织罪中 和可疑外汇资金交易报告管理办法》，对金融机构规定了详细的反洗钱义务，比如建立客户身份登记制度，保守反洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或 ...
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应当坚持教育与强制相结合。 第七条行政机关或者法律、行政法规授权的组织及其工作人员不得利用行政强制权为单位或者个人谋取利益。 第八条公民、法人或者其他组织 损失的，依法给予赔偿。 第六十五条违反本法规定，金融机构有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由人民法院给予罚款、拘留的处罚， ...
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由于不良贷款的增加,不少农村信用社出现了经营状况日趋恶化、亏损面和亏损额不断增加、金融风险增大等问题,许多农村信用社正面临着严重的生存危机。降低不良贷款已成为化解 管理，贷款前对贷户的偿还能力和诚信度严格考察。 一要加强对金融机构内部工作人员的业务培训，增强他们的责任意识，使他们在办理借款业务的过程中 ...
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。律师在这方面的业务中有大量工作可做。 （一）信贷资产质量分类 贷后管理的前提是进行信贷资产质量分类。 1．商业银行等金融机构对于贷后的资产质量目前 指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置授信风险预警线。律师对此应有充分了解。金融机构认为必要时会要求借款人提交经其认可的律师 ...
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机构的存款的手续和程序 人民法院对查询到的被执行人在金融机构的存款，需要冻结的，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证，并出具法院协助冻结裁定书和协助 情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作，但不得要求该上级机构协助执行。金融机构作为被执行人时，执行法院到有关人民银行查询 ...
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累计卖出公司股票337,500股，均价20.90元/股，最高价21.25元/股；由于工作人员操作失误，2010年11月8日，北京科技以均价20.68元/股买入公司少量 责于自己之事由造成持股乘数不足（例如：其它董事或监察人持股质押而遭金融机构强制买出，其它董事或监察人解任），而须依证券交易法第216条 ...
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，其分行是终端机和因特网带来的虚拟化的电子空间，主要借助智能资本，客户无须银行工作人员的帮助，可以自己在短时间内完成账户查询、资金转账、现金存取等银行业务 网络银行强化内部管理，从内控制度上降低风险 由于网络犯罪多为内部人员所为，因此，金融机构应注重加强内部管理，克服自身存在的风险隐患。要结合网络银行 ...
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