体罚虐待被监管人的犯罪、军人违反职责的犯罪，经省级以上人民检察院批准的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，以及自诉案件以外，其他刑事案件由 部门出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知该银行、其他金融机构或者邮电部门上缴国库。 第二百三十二条 上级公安机关发现下级公安机关 ...
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、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未 指可能对期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括：国务院期货监督管理机构以及其他相关部门制定的对期货交易价格可能发生重大影响的政策，期货交易所做出 ...
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监督管理机构要加强对国企改革产权转让过程中维护职工合法权益的监督检查，着重检查职工安置是否依法进行。 ? 国资部门必须从企业和地方的实际出发，正确把握金融 和谐和安定。例如罗湖区人民法院在审理案件的同时开展领导带案下访活动，让法院工作人员走进国企进行协调沟通并取得了良好的社会效果。二是要保护劳动者的 ...
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监督管理机构要加强对国企改革产权转让过程中维护职工合法权益的监督检查，着重检查职工安置是否依法进行。 国资部门必须从企业和地方的实际出发，正确把握金融危机 的和谐和安定。例如罗湖区人民法院在审理案件的同时开展领导带案下访活动，让法院工作人员走进国企进行协调沟通并取得了良好的社会效果。二是要保护劳动者的 ...
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监督管理机构要加强对国企改革产权转让过程中维护职工合法权益的监督检查，着重检查职工安置是否依法进行。 国资部门必须从企业和地方的实际出发，正确把握金融危机 的和谐和安定。例如罗湖区人民法院在审理案件的同时开展领导带案下访活动，让法院工作人员走进国企进行协调沟通并取得了良好的社会效果。二是要保护劳动者的 ...
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。 金融是现代经济的核心，处于国民经济的中枢位置，几乎所有的经济活动都会与金融机构发生联系，所以商业银行开办的投资银行业务可以利用自身优势加强对往来对象，特别 客户钻国内证券体制缺陷的法律漏洞，对商业银行隐匿真实情况，加之商业银行相应工作人员未尽职责，导致出具不客观的法律文件协助其上市。但客户并未随着 ...
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、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、 自身的特征:第一，主体的法人性。借贷行为人一般是单位的负责人或其他主管财务人员。这些人，对内有经营决策权、公共财产支配权，对外有代表单位进行民事活动 ...
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是债权人，也有的国家规定，债权人以外的其他人也可以出任，如律师、注册会计师等专业人员。为更好地保障债权人利益、履行监督职能，债权人委员会的人选不应仅局限于 执行。这一措施在各类金融风险处置工作中发挥了一定的积极作用，但对债权人的利益也造成一定的损害，引起争议。新破产法在对金融机构破产法律制度进一步完善 ...
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等日常金融服务。它们通过银行卡或者多功能卡，结合PIN码进行操作。[3]美国也有类似界定：ATM：是一种由电脑程序控制的，无需银行工作人员操作， 未根据账户条件以正确的金额或适时的（timely）方式进行该电子资金划拨。如果金融机构未进行正确划拨或未停止支付并非出自故意，而是源于善意的错误（bona ...
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合规与银行内部合规部门》（以下简称《文件》）高级文件，指导并敦促银行业金融机构必须遵循有效的合规政策和程序，在发现有违规情况发生时，银行管理层能够采取 位工作人员都能够正常行使举报违法违规行为的权利。公司各部门、分支机构及其工作人员发现违法违规行为或合规风险隐患时，应当主动、及时地向合规总监报告。第二 ...
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