工具的主导地位。然而，伴随着我国信用卡事业的不断发展，信用卡业务存在的一些风险点也逐渐显现出来，信用卡诈骗就是其中最为严重的问题之一。与普通的财产 刘建.信用卡诈骗罪问题研究.上海：上海社会科学院硕士论文，2008。 5、侯放.信用证信用卡犯罪问题研究.北京：法律出版社，2005。 6、李邦友、高艳东 ...
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，在防卫对象上，新刑事立法政策强调的风险防范与重点打击的结合。在风险社会时代，刑罚的功能更加关注风险控制，由此会产生法律上的犯罪形态的结构性的 珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、伪造、出售伪造 ...
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。 担保法规定的留置担保、定金担保，不适用律师担保业务操作指南的相关条款。 信用证业务中的商业银行保函担保，涉外招标投标工程项目中的金融机构保函担保等 机构应向贷款人出具股票质押登记书面证明。 第4.12.11条 风险防范措施 为控制因股票价格波动带来的风险，特设立警戒线和平仓线。警戒线的公式为：（ ...
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。 第二十三条信用担保机构自然人股东须符合以下条件: (一)有完全民事行为能力; (二)具有相应的出资能力; (三)无犯罪记录和不良信用记录; (四)有较强的风险防范意识; 第二十四条董事、监事和高级管理人员的任职资格信用担保机构高级管理人员是指公司经理、副经理、财务负责人。担任信用担保机构董事、 ...
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增长16.7%.买卖合同纠纷数量上升的原因之一在于金融危机下价格大幅波动，为降低风险和减少损失，有的当事人不惜主动违约，宁愿支付违约金也不履行合同，因而引发纠纷 受理10件，所涉信用证项下款项总计逾人民币1亿元。 其四，民间借贷、金融借款纠纷数量有所上升。金融危机下金融机构基于风险防范考虑不愿轻易贷款 ...
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的深层次矛盾和问题也日益突出，主要表现在以下几个方面： （一）商业银行风险防范意识限制了清洁能源产业贷款规模 目前商业银行贷款仍然是清洁能源产业资金来源的 金融服务创新，如推出特色金融服务方案，包括应收账款管理、现金管理、网上信用证等多种服务。四是发挥政策性银行的优势，推动我国清洁能源产业的发展。对 ...
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了解该公司的基本情况。4、 企业需要提升整体风险防范意识与手段，并贯彻信用风险制度，全面改善海外应收账款风险的前端管理。二、加强海外合同条款管理1、 进度等，设定合理的所有权保留条款，以督促对方按时支付货款。4、 争取有利的付款条款。付款方式包括信用证、电汇、托收等方式，不同的付款方式利弊不同。信用证 ...
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运作缺少法定决策程序、企业决策人治化、轻易挪用资金、难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索、项目合作及房地产业务中不审查土地合法性等等 诉讼中举证的证据意识，借助法律专业人士外脑的把关意识。 二、建立防范企业法律风险的内部管理六大制度。即合同管理制度，建立全程信用管理体系；建立商标 ...
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金融投资担保机构应运而生。泛滥的局势仍然存在不可预知的风险和弊端，只有揭示并正确对待，才能有所化解和防范。 【关键词】世界金融危机；金融监管改革；民营企业的 风险发生于业务上，审慎经营模式完全靠政府监管无效，对于多风险、不稳定，变数大的票据承兑、信用证、投标等担保业务以及再担保和办理债券发行担保业务， ...
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的68个死刑罪名削减了13项，比率高达19.1％），如对票据诈骗罪、信用证诈骗罪、传授犯罪方法罪以及对盗窃罪（盗窃金融机构和珍贵文物）等犯罪，均取消 比其他金融犯罪更为严重，还可能在于以下功利方面的考虑：一是着重保护风险防范意识与防范能力远远不如金融机构的广大民众；二是向社会宣告，公民个人的财产所有权 ...
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