考虑到在外汇准许自由兑换的国家套汇交易被视为一种正当的外汇交易方式，而人民币可自由兑换正是我国外汇体制改革的目标，基此立法者似乎便认为套汇行为社会 ，它是指违反国家规定携带外汇出境，或者未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券等携带或者邮寄出境。3.明确规定对非法买卖外汇行为予以处罚非法 ...
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非法经营案——以现货投资名义非法代理境外黄金合约买卖的行为，如何定性（第六十二辑）第488号惠庆祥等非法吸收公众存款案--如何认定非法变相吸收公众存款？ 机关登记，擅自将镁厂的全部建筑物并厂区土地（包含上述两项贷款抵押物）作价人民币400万元，一次性转让给盖州市亚特塑料制品厂厂长王晓春，双方在签订镁厂 ...
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》的规定，若社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%，或股本总额超过人民币4亿元的公司社会公众持股的比例低于10%，则上市公司股权分布不再具备 义务人，应通过合格投资者向交易所提交信息披露内容。合格投资者有义务确保其名下的境外投资者严格履行信息披露的有关规定。 马丁居里投资管理有限公司案例是国内第一 ...
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、从事设计、制作业务的广告经营企业注册资(本)金最低限额由原50万元人民币调整为10万元人民币。从事代理、发布业务的广告经营企业注册资(本)金最低限额由原 集资活动，主要涉及债权、股权、商品营销、生产经营等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售上市公司股票、非法发行债券等形式。一些非法集资活动 ...
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二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行， 。被告人王希田于2003年至2006年间数十次到境外进行赌博，挥霍集资款数额特别巨大，且不如实交待；另有人民币2000余万元被王希田支配，拒不交待此 ...
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、黄金市场等监管职责,并有权对金融机构及其他单位和个人的存款准备金执行情况以及对执行有关人民币管理规定的情况等直接进行检查。 2003年4 月, 中国银监会 的影响是显着的。从以下金融类上市公司在编制年度报告时聘请境内和境外会计师事务所实施双重审计后的审计利润差异可见, 审计结果的利润差异较大(见表1 ...
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中国银行北京分行应依法承担赔偿责任，改判中国银行北京分行给付绿源公司人民币6749265.85元及按银行同期存款利率计算的利息损失，并驳回绿源公司的其他诉讼请求。绿 但注册地均在上海自贸试验区区域内，且其性质均为外商独资企业，与其境外投资者关联密切。二是本案合同的履行特征具有涉外因素，案涉设备系先从中 ...
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尚未发行证券的，停止发行；已经发行的，证券持有人可以按照发行价并加算银行同期存款利息，要求发行人返还。 第十九条 股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 销售活动，并采取纠正措施。 第二十五条 向社会公开发行的证券票面总值超过人民币五千万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司 ...
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某的行为给银行共造成经济损失人民币2102万元，被法院以徇私舞弊造成亏损罪分别被判处有期徒刑4年和2年。 （二）利用高息存款做诱饵，一些银行一味追求存款 特点与内容，对于中国惩治此类犯罪的刑事法治之实施与完善，对于中国与国外、境外法治经验的交流，均可以说是有所裨益的。 注释: [1] 赵秉志：《刑法学 ...
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，缴纳税款；税务机关通知限期缴纳的，纳税人应当按照期限缴纳税款。居民个人从中国境外取得所得的，应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内申报纳税。非居民个人 按照人民币汇率中间价折合成人民币缴纳税款。第十七条对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。第十八条对储蓄存款利息所得开征、减征、停征 ...
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