，涉及中国企业对境外企业股权或资产的并购，根据商务部和外汇管理局联合颁布的《企业境外并购事项前期报告制度》，主要由商务部行使审查或审批权。 笔者认为，国资委和 ；工商行政管理总局则是国务院直属机构，其主要职责是负责企业登记、组织监督和检查企业的市场竞争行为、查处垄断和不正当竞争案件等。三个部门均有部分 ...
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他们完全有可能利用自身的动能，在经常项目下进行逃汇，引发资本外逃，从而导致外汇流失，进一步加大对人民币的压力。这样，股市债市也有必要推行保证金存款实名制，使 英国有报告制度，叫可疑情况汇报制度。当银行职员觉得一笔交易可疑时，可以向政府的某一个机关报告，决定权在银行。 我国已有规定，赋予税务机关检查银行 ...
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指导经验。特别是1988年国家计委派团赴日本考察其产业政策和行政指导制度以后，行政指导更是前所未有地发展起来。1993年宪法修正案正式确定政府和企业 。如在高等教育领域，有《关于加速发展高等教育的报告》、《高等教育管理职责暂行规定》、《关于加强高等学校科学技术工作的意见》、《关于加快改革和积极发展普通 ...
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可疑交易报告（STR）和管辖上游犯罪的有关刑事执法部门，由于我国的可疑交易报告制度和相关配套措施极不完善，尚不足以通过这一渠道大量发现洗钱犯罪。为此，赋予海关 中也往往会发现地下钱庄（非法经营罪）、骗购外汇罪、持有假信用卡（妨害信用卡管理罪，如海关在进行旅客检查过程中会发现大量假信用卡）、持有假币罪、 ...
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，涉及中国企业对境外企业股权或资产的并购，根据商务部和外汇管理局联合颁布的《企业境外并购事项前期报告制度》，主要由商务部行使审查或审批权。 笔者认为，国资委和 ；工商行政管理总局则是国务院直属机构，其主要职责是负责企业登记、组织监督和检查企业的市场竞争行为、查处垄断和不正当竞争案件等。三个部门均有部分 ...
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他们完全有可能利用自身的“动能”，在经常项目下进行逃汇，引发资本外逃，从而导致外汇流失，进一步加大对人民币的压力。这样，股市债市也有必要推行保证金存款实名制， 英国有报告制度，叫可疑情况汇报制度。当银行职员觉得一笔交易可疑时，可以向政府的某一个机关报告，决定权在银行。我国已有规定，赋予税务机关检查银行 ...
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。依法管理国民经济，正是依法行政的重要方面。社会主义国家实行依法行政，以规范化的制度，正确处理人民政府与人民群众的关系，有利于保证贯彻为人民服务的宗旨，有利于 社会公害深恶痛绝。1996年3月，在八届全国人大四次会议所作的政府工作报告中强调指出：“各级政府及国家公务员都要依法管理经济和社会事务，坚决 ...
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企业税赋是否过重一直存在不同的观点。 民建中央发布的非公有制企业税费负担状况及分析调研报告中所指出税费负担过滥、过重仍然是制约非公有制企业发展的主要政策和体制因素。 当企业要对诸多事项承担举证责任时，企业就不得不修改各种制度与规定，加强监督和收集证据等工作。在一个企业加强了内部的监督时，还会有对监督者 ...
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、管制或者剥夺政治权利。 以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大 义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人 ...
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按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送。商业银行不得 对存款、贷款、结算、呆账等各项情况的稽核、检查制度。 商业银行对分支机构应当进行经常性的稽核和检查监督。 第六十一条 商业银行应当按照规定向 ...
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